银轮股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

   证券代码:002126                   证券简称:银轮股份              公告编号:2020-065


                        浙江银轮机械股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    (1)会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 9 月 4 日下午 14:00 开始
    网络投票表决时间:2020 年 9 月 4 日

    其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月4日上午9:15-9:25,9:30
-11:30,下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 4 日 9:15-15:00。
    (2)会议召开地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号公司 A 幢六楼会议室。
    (3)会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
    (4)会议召集人:公司董事会。
    (5)会议主持人:徐小敏董事长。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、出席情况
    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 42 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份
263,986,048 股,占公司股份总数的 33.3276%。
     (1)现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表 24 人,代表有表决权股份 181,173,177 股,占
公司股份总数的 22.8727%;
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代表 18 人,代表有表决权股份 82,812,871 股,占公司
股份总数 10.4549%。
    (3)中小投资者出席会议情况
   通过现场和网 络参加本次 股东大会 的中小投资 者共 32 人 ,代表有表 决权股份
111,933,540 股,占公司股份总数 14.1313%。
    (注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一
致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)
   公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    (一)议案的表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    (二)大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:

    1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

    本议案进行逐项审议表决,具体如下:
    2.01 本次发行证券的种类
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

   2.02 发行规模
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.04 债券期限
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.05 债券利率
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.07 转股期限
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.08 转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.09 转股价格向下修正条款
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.10 转股股数确定方式
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.11 赎回条款
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.12 回售条款
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.13 转股后的股利分配
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.15 向原 A 股股东配售的安排
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.17 本次募集资金用途及实施方式
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.18 担保事项
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.19 评级事项
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.20 募集资金存管
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.21 本次发行可转债方案的有效期限
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    3. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    4. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
的议案》

    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    5. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施
及相关主体承诺的议案》

    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    6. 审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》

    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    8. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    9. 审议通过《关于<未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划>的议案》

    表决结果:同意263,986,048股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0 %。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意111,933,540股,占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0 %;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李勤芝进行了现场见证,并
出具了法律意见书。结论意见是:

    本所律师认为,公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合
法有效。

    四、备查文件目录

    1.2020年第二次临时股东大会决议
    2.上海锦天城律师事务所关于公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书


    特此公告




                                                    浙江银轮机械股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                             2020年9月4日

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