广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

股票简称:蓉胜超微               股票代码:002141             编号:2014-032




               广东蓉胜超微线材股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于 2014 年
8 月 1 日以电话、邮件和传真等方式发出,并于 2014 年 8 月 8 日以通讯表决的
方式召开。会议应参与表决的董事 5 人,实际参与表决的董事 5 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
过认真审议,通过如下议案:
    一、会议以 5 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的结果,审议通过《公司 2014
年半年度报告及摘要》;
    《2014 年半年度报告摘要》详见公司 2014-033 号公告;《2014 年半年度报
告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 5 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的结果,审议通过《董事会关于
公司前次募集资金使用情况的报告》;
    《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》与本公告同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    三、会议以 5 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的结果,审议通过《关于提请股
东大会批准贤丰矿业及其一致行动人贤诚矿业免于以要约方式收购公司股份的
议案》。
    根据公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《广东蓉胜超微线材股份有
限公司非公开发行股份预案》等非公开发行的相关议案,公司拟向贤诚矿业、大
成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资共 6 名特定投资者发行不超
过 17,500 万股,募集资金总额预计不超过 126,175 万元,其中贤诚矿业将以自有
资金 6 亿元认购 83,217,753 股。
    截至目前,广东贤丰矿业集团有限公司(以下简称“贤丰矿业”)受让的珠
海市科见投资有限公司、亿涛国际有限公司(香港)所持有的上市公司 25%的股
份已完成过户,贤丰矿业为本公司第一大股东。贤诚矿业为贤丰矿业的全资子公
司,为贤丰矿业的一致行动人。
    若本次非公开发行按本次发行数量的上限实施并以贤诚矿业认购 6 亿元计
算,本次非公开发行完成后,贤丰矿业以及其一致行动人贤诚矿业合计持有公司
股份的比例将超过 30%,因此,本次发行前后,公司实际控制权不会发生变化。
    根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,公司第一大股东贤丰矿业及其
一致行动人贤诚矿业拟向公司股东大会提出免于以要约收购方式增持公司股份
的申请。根据相关法律、法规及规范性文件,结合本次非公开发行的实际情况,
公司董事会同意提请公司股东大会非关联股东批准贤丰矿业及其一致行动人贤
诚矿业就上述事项免于以要约方式收购公司股份。
    本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。


    特此公告。


                                         广东蓉胜超微线材股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2014年8月8日

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