贤丰控股:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002141             证券简称:贤丰控股            公告编号:2019-065

                         贤丰控股股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.召开时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 9 月 18 日(星期三)14:00
    (2)网络投票时间:2019 年 9 月 17 日—2019 年 9 月 18 日
    (通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 18 日上
午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2019 年 9 月 17 日 15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00。)
    2.现场会议地点:广东省南山区中心路 3331 号中建钢构大厦 15 楼 03 单元
公司会议室。
    3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长陈文才先生
主持。
    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1.股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 554,212,664 股,占公司总股份
的 48.8441%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 455,383,981 股,占公司总股份
的 40.1341%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 98,828,683 股,占公司总股份的 8.7100%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 1,249,134 股,占公司总股份的
0.1101%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 873,334 股,占公司总股份的
0.0770%。
    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 375,800 股,占公司总股份的 0.0331%。
    2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城(深
圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    二、提案审议与表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:
    1.审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
    本议案表决采取累积投票制,选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事,
具体表决结果如下:
    同意:554,199,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%。
    中小股东表决情况:
    同意:1,235,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9193%。
    2.审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制逐项表决,选举韩桃子女士、谢文彬先生为公司第六
届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
    2.01 选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
    同意:554,137,465 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9864%。

    中小股东表决情况:

    同意:1,173,935 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9799%。
    2.02 选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
   同意:554,260,865 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0087%。

   中小股东表决情况:

   同意:1,297,335 股,占出席会议中小股东所持股份的 103.8588%。

    3.审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》
    本议案表决采取累积投票制,选举王广旭先生为第六届监事会非职工代表监
事,具体表决结果如下:
    同意:554,199,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%。
   中小股东表决情况:

   同意:1,235,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9193%。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所的朱伟律师、孙伟博律师
现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.《贤丰控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》;
    2.《法律意见书》。
    特此公告。
                                                   贤丰控股股份有限公司
                                                          董事会
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