贤丰控股:关于提名公司董事候选人的公告

贤丰控股股份有限公司
                   关于提名公司董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 4 月 29 日,贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六
届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》(简称“章
程修订”)以及《关于提名公司董事候选人的议案》(简称“提名董事”)。章程修
订在股东大会上的表决通过是提名董事表决结果生效的前提。独立董事就本次提
名事项发表了同意的意见。
    鉴于董事会提出修订公司章程,公司董事会由 5 人变更为 7 人。现提名张
扬羽女士为公司非独立董事候选人、提名梁融先生为公司独立董事候选人。
    张扬羽女士三年内曾任公司监事职务,自其辞去监事职务至今未持有公司股
份。鉴于张扬羽女士熟悉公司相关业务且在任职期间勤勉敬业,并具有丰富的企
业管理、发展战略等方面的能力和经验,董事会特提名其为公司非独立董事候选
人。
    上述提名董事事宜尚需提交股东大会审议,独立董事候选人梁融的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事关于本次提名事项的独立意见、独立董事候选人声明以及独立董事
提名人声明具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特此公告。
附件:董事候选人简历
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                                                   董事会
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附件:
                          非独立董事候选人简历
    张扬羽女士,1983 年出生,中国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。
曾就职于中国土木工程集团有限公司,贤丰控股集团有限公司。2014 年加入公
司,历任公司经理助理、行政总监、监事等职务,现任公司副总经理。
    截至董事会召开当日,张扬羽女士(一)不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;(二)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于《上市规则》第十
章所规定的公司关联自然人;(三)未持有公司股份;(四)不属于失信被执行人。
                             独立董事候选人简历
    梁融先生,1980 年出生,中国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。于
2004 年取得律师职业资格,自 2005 年 6 月执业至今,执业经验逾 10 年,曾先
后在湖南湘华律师事务所、上海市锦天城(深圳)律师事务所担任执业律师,2013
年 11 月加入北京市盈科(深圳)律师事务所,现任合伙人律师。
    截至董事会召开当日,梁融先生(一)不存在以下情形:(1)《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;(二)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于《上市规则》第十
章所规定的关联自然人;(三)未持有公司股份;(四)不属于失信被执行人。

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