宏达高科:独立董事关于聘任内部审计机构负责人的独立意见

                       宏达高科控股股份有限公司
       独立董事关于聘任内部审计机构负责人的独立意见


    作为 宏达高科控股 股份有 限公司 (以下简称 “ 公司 ”)第六届董事会独立
董事,我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,
本着审慎、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,认真审阅了公司 第
六届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司内部审计机构负责人的议
案 》, 对公司 本次会 议 聘 任 的内 部审 计机 构 负责 人许富 根 先 生的任 职资 格条
件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解,发表意见如下:
    认为许富根先生 均具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公
司法》相关条款规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况,其任职资格合法,相关提名及聘任程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。 综上所述,我们同意聘任许富根先生担任公司
内部审计机构负责人。
(此页无正文,为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于聘任内部审
计机构负责人的独立意见签字页)


独立董事:


       陈思平(签名):


       周伟良(签名):


       平    衡(签名):


                                             年   月   日

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