中核钛白:第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码:002145               公司简称:中核钛白          公告编号:2016-081
                     中核华原钛白股份有限公司
     第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    中核华原钛白股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2016 年 10 月 18 日
以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第十七次(临时)会议的通知及相关
资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,于 2016 年 10 月 21 日以专
人送达或传真方式进行了审议表决。应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议经公司董
事表决,形成了如下决议:
一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司吸收合并全资孙公司的议案》
    详细内容见刊登在 2016 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司吸收合并全资孙公
司的公告》(公告编号 2016-082)。
二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以全资
子公司股权向安徽金星钛白(集团)有限公司增资的议案》
    详细内容见刊登在 2016 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以全资子公司股权向安徽金星
钛白(集团)有限公司增资的公告》(公告编号 2016-083)。
三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《中核华原钛
白股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》
    公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定;公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司 2016 年第三季度报告
全面、完整、真实地反映了公司 1-9 月的财务状况和经营成果。
    经公司全体董事审议,同意按要求对公司《2016 年第三季度报告全文及正
文》进行披露。《2016 年第三季度报告正文》详见公司 2016 年 10 月 24 日登载
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关内容。《2016 年第三季度报告全文》详见公司 2016 年 10 月 24 日登载在巨
潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议;
特此公告。
                                         中核华原钛白股份有限公司董事会
                                                        2016 年 10 月 24 日

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