中核钛白:第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告

 证券代码:002145                     公司简称:中核钛白            公告编号:2020-004



                      中核华原钛白股份有限公司
       第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件方式

发出关于召开第六届董事会第十八次(临时)会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分

发表意见的前提下,于 2020 年 1 月 20 日以专人送达或传真方式进行了审议表决,会议应参与表

决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合

法有效。本次会议经公司董事表决,通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。

    同意聘任顾德明先生为中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人,任期与第六届董事会任

期相同。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

相关公告。

    备查文件:

    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议;

    2、独立董事关于第六届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                               中核华原钛白股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                        2020 年 1 月 22 日

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