中核钛白:关于变更内部审计负责人的公告

 证券代码:002145                 公司简称:中核钛白          公告编号:2020-005




                    中核华原钛白股份有限公司
                 关于变更内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计负责人宋玫女士因工作变动

原因,申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后,宋玫女士仍继续担任公司其他职务。公

司对宋玫女士在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

    公司第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

经公司第六届董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任顾德明先生为公司内部审计负责

人,任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    董事会认为顾德明先生诚实守信、勤勉务实,具有丰富的专业知识,符合内部审计负责

人的任职资格,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为

市场禁入者并且尚未解除的情况。符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定中对上市公司内部审计负责人任职资格的要求。

    顾德明先生简历详见附件。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,详见 2020 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上《关于第六届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

    备查文件:

    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议;

    2、独立董事关于第六届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见;

    3、宋玫女士的《辞职报告》;

    4、《关于提名顾德明先生为公司内部审计负责人的提名函》。

    特此公告。

                                                         中核华原钛白股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                  2020 年 1 月 22 日
附件:

   顾德明,男,汉族,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,群众,中专学历,助

理会计师。

   主要工作经历:


   2013.02-2017.10 中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人


   2017.10-2018.10 中核华原钛白股份有限公司 监事会主席

   2018.10-2020.1   中核华原钛白股份有限公司 资本运营部副部长


   截至目前,顾德明先生并未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。顾德明先生不存在《公司

法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。不是失信被执行人。

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