中核钛白:关于修改《对外捐赠管理制度》的公告

证券代码:002145                     公司简称:中核钛白                 公告编号:2020-018


                         中核华原钛白股份有限公司
                  关于修改《对外捐赠管理制度》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 24 日召开第六届董事会第

十九次(临时)会议审议通过了《关于修改<对外捐赠管理制度>的议案》。

    因公司发展的需要,拟对《对外捐赠管理制度》部分条款进行修订,具体如下:

        原《对外捐赠管理制度》条款                  修改后《对外捐赠管理制度》条款

     第十五条 公司(含子公司)对公司每一            第十五条 公司(含子公司)对公司每一

 会计年度发生的对外捐赠,包括现金捐赠和实 会计年度发生的对外捐赠,包括现金捐赠和实

 物资产(按照账面净值计算价值)捐赠,按照 物资产(按照账面净值计算价值)捐赠,按照

 如下标准执行:                                如下标准执行:

     (一)单笔金额不超过人民币 30 万元             (一)单笔金额不超过人民币 200 万元

 (含)年度的对外捐赠,由公司董事长审批; (含)的对外捐赠,由公司董事长审批;

     (二)单笔金额在人民币 30 万元至 50            (二)公司对外单笔捐赠金额超过 200

 万元(含)之间的对外捐赠,由公司董事会审 万 元 的 或 一 个 会 计 年 度 内 累 计 金 额 超 过

 议批准;                                      1,000 万元后的每笔捐款,由董事会审议批准

     (三)单笔金额超过人民币 50 万元或达 且经全体董事的 2/3 以上同意;

 到法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交           (三)公司每个会计年度内发生对外捐

 易所股票上市规则》等规定的须提交股东大会 赠,累计金额占最近一期经审计净利润(按合

 审议的对外捐赠,公司董事会审议通过和独立 并财务报表计算)的比例不得超过 5%;

 董事发表一致同意的独立意见后,须公司股东           (四)达到法律、法规、规范性文件以及

 大会审议批准后方可实施;                      《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的须

     (四)公司每个会计年度内发生对外捐赠 提交股东大会审议的对外捐赠,公司董事会审

 的累计金额,不得超过 500 万元,所述“累计 议通过和独立董事发表一致同意的独立意见

 金额”,包含公司及公司下属全资、控股子公 后,须公司股东大会审议批准后方可实施;

 司发生的捐赠金额。                                 (五)本制度中所述“累计金额”,包含
                                      公司及公司下属全资、控股子公司发生的捐赠

                                      金额。




本次修改《对外捐赠管理制度》尚需提交股东大会审议。

特此公告。



                                                      中核华原钛白股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2020 年 2 月 25 日

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