中核钛白:第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

证券代码:002145                  公司简称:中核钛白                 公告编号:2020-045




                     中核华原钛白股份有限公司
     第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 5 月 17 日以
电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十二次(临时)会议的通知及相关资料。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,于 2020 年 5 月 20 日以专人送达或传真
方式进行了审议表决,会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议经公司董事表决,
形成了如下决议:
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
    公司因战略发展的需要,对《公司章程》部分条款进行了修订。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》
相应条例,经公司股东大会审议通过后,授权董事会办理本次《公司章程》变更等相
关报备登记事宜。
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    二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
    公司因战略发展的需要,对公司组织架构进行了修改。
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    三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
    公司因战略发展的需要,对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需
提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
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    四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
    公司董事会定于 2020 年 6 月 8 日(星期一)14:30 在公司会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式,召开 2020 年第二次临时股东大会。
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    五、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议。
    特此公告。


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