证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2020-048
中核华原钛白股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召
开的公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修改<董事会
议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，对《董事
会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
原《董事会议事规则》条款 修改后《董事会议事规则》条款
第二条 公司设董事会，董事会对 第二条 公司设董事会，董事会对
股东大会负责，公司董事会由 7 名董 股东大会负责，公司董事会由 9 名董
事组成，设董事长 1 名、副董事长 1-2 事组成，设董事长 1 名、副董事长 1-2
名、独立董事 3 名，其中独立董事中 名、独立董事 3 名，其中独立董事中
至少 1 名为会计专业人士。 至少 1 名为会计专业人士。
《董事会议事规则》其他条款不变。上述修改议案尚需提交公司 2020 年第二次
临时股东大会审议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日
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