中核钛白:关于修改《董事会议事规则》的公告

 证券代码:002145           公司简称:中核钛白              公告编号:2020-048




                    中核华原钛白股份有限公司
             关于修改《董事会议事规则》的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日召
 开的公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于修改<董事会
 议事规则>的议案》。

     为进一步完善公司治理,适应公司业务扩展需要并结合公司情况,对《董事
 会议事规则》部分条款进行修订,具体如下:
     原《董事会议事规则》条款          修改后《董事会议事规则》条款
    第二条 公司设董事会,董事会对         第二条 公司设董事会,董事会对
股东大会负责,公司董事会由 7 名董     股东大会负责,公司董事会由 9 名董
事组成,设董事长 1 名、副董事长 1-2   事组成,设董事长 1 名、副董事长 1-2
名、独立董事 3 名,其中独立董事中     名、独立董事 3 名,其中独立董事中
至少 1 名为会计专业人士。             至少 1 名为会计专业人士。


  《董事会议事规则》其他条款不变。上述修改议案尚需提交公司 2020 年第二次
临时股东大会审议。
    特此公告。



                                                  中核华原钛白股份有限公司

                                                                     董事会

                                                           2020 年 5 月 21 日

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