中核钛白:关于修改《公司章程》的公告

证券代码:002145               公司简称:中核钛白               公告编号:2020-046




                   中核华原钛白股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日召开
的公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
    公司因战略发展的需要,对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容如
下:
          原《公司章程》条款                        修改后《公司章程》条款
    第十一条 本章程所称其他高级管             第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总裁、董事会秘 理人员是指公司的副总裁、财务总监、
书、财务总监。                            资本运营总监、董事会秘书、总工程师、
                                          总裁助理。
    第一百零六条 董事会由七名董事             第一百零六条 董事会由九名董事
组成,设董事长一人、副董事长一至二 组成,设董事长一人、副董事长一至二
人,其中独立董事 3 名(其中至少包括 人,其中独立董事三名(其中至少包括
1 名会计专业人士),全部由股东大会选 一名会计专业人士),全部由股东大会
举产生。董事会设立战略委员会、审计 选举产生。董事会设立战略委员会、审
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
会等专门委员会。专门委员会成员全部 员会等专门委员会。专门委员会成员全
由董事组成。各专门委员会对董事会负 部由董事组成。各专门委员会对董事会
责,各专门委员会的提案应当提交董事 负责,各专门委员会的提案应当提交董
会审查决定。其中审计委员会、提名委 事会审查决定。其中审计委员会、提名
员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
当占多数并担任召集人,审计委员会中 应当占多数并担任召集人,审计委员会
至少应当有一名独立董事是会计专业 中至少应当有一名独立董事是会计专
人士。                                业人士。
    第一百 二十 四条 公 司设总 裁一       第一百 二十 四条 公 司设总 裁一
名,由董事会聘任或解聘。              名,由董事会聘任或解聘。
    公司设副总裁若干名,由董事会聘        公司其他高级管理人员由董事会
任或解聘。                            聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书为公司高级管理人员。
    《公司章程》中其他事项不变。

    上述章程修改议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。股东大
会审议通过后,授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变
更事宜。
    特此公告。


                                                 中核华原钛白股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 5 月 21 日

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