中核钛白:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002145              公司简称:中核钛白             公告编号:2020-091



                         中核华原钛白股份有限公司
                   2020 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开会议的基本情况

    1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 9 日(星期三)14:30。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9
月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司。
    4、召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
    5、召集人:公司董事会。
    6、主持人:公司董事长朱树人先生。
    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    (二)会议出席情况
      1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人,代表股份
437,804,300 股,占上市公司总股份的 27.5133%。
    (1)现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 2 人,代表股份 431,648,100 股,占上市公司总股份的
27.1264%。
    (2)通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 6,156,200 股,占上市公司总股份的 0.3869%。
    (3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况

    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 7,304,300 股,占上市公司总股份的
0.4590%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,148,100 股,占上市公司总股份的
0.0722%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 6,156,200 股,占上市公司总股份的 0.3869%。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议,甘肃正
天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场加网络投票的表决方式,通过了以下决议:
    1.00 审议通过了《关于<中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划(草案)
及其摘要的议案》;
    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:
    同意 437,535,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9386%;反对 268,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0614%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 7,035,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3213%;反对 268,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6787%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东李建锋、李玉峰、邱北对本议案回避表决。
    2.00 审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划管理办法
的议案》;
    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:
    同意 437,798,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 5,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 7,298,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9192%;反对 5,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0808%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东李建锋、李玉峰、邱北对本议案回避表决。
    3.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相
关事宜的议案》;
    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:
    同意 437,535,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9386%;反对 268,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0614%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 7,035,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3213%;反对 268,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6787%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东李建锋、李玉峰、邱北对本议案回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议;
    2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2020 年第四
次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                                     中核华原钛白股份有限公司
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                                                             2020 年 9 月 10 日

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