中核钛白:第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

证券代码:002145             证券简称:中核钛白         公告编号:2020-092


                       中核华原钛白股份有限公司

           第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况
       中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 14 日(星
期一)发出召开第六届董事会第二十八次(临时)会议的通知,分别以发送电子
邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事
会议事规则》的有关规定,经董事会全体董事同意,公司董事会于 2020 年 9 月
14 日在广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室以现场结合通讯的方
式召开了公司第六届董事会第二十八次(临时)会议的通知。本次会议应出席董
事 7 人,实际出席董事 7 人。

       会议由董事长朱树人先生主持,监事、高管列席。会议的召开和表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法
有效。

       二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案:

       1、审议通过《关于全资孙公司股权转让的议案》。

    公司董事会同意全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司转让其持有全资
子公司无锡豪普钛业有限公司 100%的股权,转让全部对价为 12,550 万元。

    本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次交易额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审
议。

    相关内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司股权转让的公告》(公告编号:
2020-093)。

    公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于第六届董事会第二十八次(临
时)会议相关事项的独立意见》,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com)的
相关内容。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第六届董事会第二十八次(临时)会议决议。

    特此公告。



                                               中核华原钛白股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 9 月 15 日

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