中核钛白:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码:002145              公司简称:中核钛白         公告编号:2020-110


                        中核华原钛白股份有限公司

          关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 20 日召
开的公司第六届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》。
       具体内容如下:
       一、注册资本变更情况
       2020 年 8 月 11 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准中核华原钛白股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1655 号),9 月 30 日,
本次非公开发行新增股份 462,427,745 股于深圳证券交易所上市发行,公司总股
本由 1,591,245,576 股变更为 2,053,673,321 股,注册资本由 1,591,245,576
元变更为 2,053,673,321 元。
       根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司需
变更注册资本及修订《公司章程》,具体内容如下:

原《公司章程》条款                       修改后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
1,591,245,576 元。                       2,053,673,321 元。

第十九条 公司股份总数为                  第十九条 公司股份总数为
1,591,245,576 股,全部为普通股。         2,053,673,321 股,全部为普通股。

第五十五条 股东大会的通知包括以下        第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容:                                   内容:
       (一) 会议的时间、地点和会议期         (一) 会议的时间、地点和会议期
限;                                     限;
       (二) 提交会议审议的事项和提案;       (二) 提交会议审议的事项和提案;
       (三) 以明显的文字说明:全体股东       (三) 以明显的文字说明:全体股东
均有权出席股东大会,并可以书面委托 均有权出席股东大会,并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代 代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司的股东;              理人不必是公司的股东;
    (四) 有权出席股东大会股东的股       (四) 有权出席股东大会股东的股
权登记日;                          权登记日;
    (五) 会务常设联系人姓名,电话       (五) 会务常设联系人姓名,电话
号码。 股东大会通知和补充通知中应   号码。 股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全部具体 当充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的,发布股东大会通知或补充通知   意见的,发布股东大会通知或补充通知
时将同时披露 独立董事的意见及理     时将同时披露独立董事的意见及理由。
由。 股东大会采用网络或其他方式的, 股东大会采用网络或其他方式的,应当
应当在股东大会通知中明确载明网络    在股东大会通知中明确载明网络或其
或其他 方式的表决时间及表决程序。   他 方式的表决时间及表决程序。股东
股东大会网络或其他方式投票的开始    大会网络或其他方式投票的开始时间
时间,不得早于 现场股东大会召开前    为股东大会召开当日上午 9:15,结束时
一日下午 3:00,并不得迟于现场股东    间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
大会召开当日上午 9:30, 其结束时间   股权登记日与会议日期之间的间隔应
不得早于现场股东大会结束当日下午    当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
3:00。 股权登记日与会议日期之间的   确认,不得变更。
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认,不得变更。
《公司章程》中其他事项不变

    二、相关审议程序
    上述章程修改尚需提交至公司 2020 年第五次临时股东大会审议。股东大会
审议通过后,授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更
事宜。
    三、备查文件
   1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十次(临时)会议决议;
2、《公司章程》(2020 年 10 月修订)。
特此公告。




                                         中核华原钛白股份有限公司
                                                            董事会
                                                2020 年 10 月 21 日

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