中核钛白:关于公司对外投资设立子公司的公告

证券代码:002145            证券简称:中核钛白       公告编号:2020-109

                     中核华原钛白股份有限公司

               关于公司对外投资设立子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:
    新设公司名称:新疆德晟新材料科技有限公司(以工商行政管理部门最终核
准登记为准)
    投资金额:8663.88万元
    本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。

    特别风险提示:新公司设立以后,在经营过程中可能面临宏观经济、行业周
期、市场变化等方面的风险,未来经营情况存在不确定性。


   一、对外投资概述

    因战略发展需要,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)拟与新
疆湘晟新材料科技有限公司(以下简称“新疆湘晟”)及哈密市瑞泰矿业有限责
任公司(以下简称“哈密瑞泰”)共同出资设立新疆德晟新材料科技有限公司(暂
定名称,最终以工商注册登记为准,以下简称为“新疆德晟”),注册资本 16,988
万元,其中公司出资 8663.88 万元,占注册资本 51%;新疆湘晟出资 7644.6 万
元,占注册资本 45%;哈密瑞泰出资 679.52 万元,占注册资本 4%,新公司注册
成立后 30 日内,各股东应当将实缴出资到位。
    本次对外投资资金来源为公司自有资金。
    本次对外投资事宜已提交公司于 2020 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第
三十次(临时)会议审议,会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见
公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
相关公告。
   二、投资主体的基本情况
(一)中核华原钛白股份有限公司
注册资本:205367.3321 万人民币
注册地:甘肃省嘉峪关市东湖国际 2 栋 1 单元 401 号
法定代表人:朱树人
经营范围:生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣,
化工新产品研制、开发、生产、销售,化工工程设计,化工设备设计、加工制作,
技术开发、咨询、转让、服务(国家限定的除外)。
(二)新疆湘晟新材料科技有限公司
注册资本:11980 万人民币
注册地:新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区
法定代表人:肖安江
经营范围:氢氧化钠溶液、次氯酸钠溶液、稀硫酸、盐酸、四氯化钛、固态氢氧
化钠、氮(压缩)、氧(压缩)的批发(有储存设施经营);低模量钛合金生物
医用材料、耐蚀热交换器用钛合金材料、钛合金、商品钛、水蒸气的生产与销售;
钛合金延伸产品研发、制造与销售;可再生能源产品制造、销售与安装;太阳能
材料研发、制造与销售。轴承、五金工具、标准件、水泵、电料、润滑油、齿轮
油、液压油、通用锂基脂、水暖阀门、电线电缆、电力器材、机电产品、橡胶制
品、劳保用品、机械设备及配件、工程机械配件、高低压成套设备、钢材管件、
通讯器材、仪表仪器、化工原料及化工产品、自来水、家用电器、矿产品、煤炭、
床上用品、日用百货、办公文体用品、计算机及网络产品及配件的销售;设备、
土地、车辆、房屋的租赁;化验检测服务;企业管理咨询服务;过磅服务(涉及
许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
企业类型:其他有限责任公司
新疆湘晟与公司之间不存在关联关系。
(三)哈密市瑞泰矿业有限责任公司
注册资本:2040.8163 万人民币
注册地:新疆哈密市伊州区广东南路三达小区 105 栋
法定代表人:王世泽
经营范围:铁矿、钛的开采;矿产品加工、冶炼、销售;机械加工、设备安装(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
哈密瑞泰与公司之间不存在关联关系。
   三、投资标的的基本情况
公司名称:新疆德晟新材料科技有限公司
注册资本:16,988 万人民币
出资方式及股权结构:公司以自有资金出资 8663.88 万元,持有公司 51%的股权;
新疆湘晟以自有资金出资 7644.6 万元,持有公司 45%的股权;哈密瑞泰以自有
资金出资 679.52 万元,持有公司 4%的股权。
经营范围:经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
   四、本次对外投资的目的
   新公司的设立在战略发展、资源整合、产业布局及提升综合竞争力等方面都
有积极意义:其一为公司在原材料布局上形成稳定、优质的供给源头,优化了公
司的产业链布局;其二降低了公司生产成本,有助于实现利润增长;其三积极响
应国家发展绿色经济的号召,践行企业社会责任。
   综上所述,本次投资符合公司战略规划和经营发展的需要,通过设立子公司
实施资源整合、优化资源配置,有利于完善公司产业布局,更好的拓展市场空间,
提高公司的综合竞争实力,对公司发展具有积极的战略意义。符合公司发展战略
和投资方向,在保证主营业务稳健发展的前提下,有助于加快公司战略发展的实
施。
   五、对外投资的风险分析
       本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影
响,不存在损害公司及全体股东,尤其中小股东利益的情形。本次投资完成后,
该子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况产生
积极影响。
       新公司设立后可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险。公司
将联合各股东完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明
确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务
要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
    特此公告。




                                             中核华原钛白股份有限公司
                                                                 董事会
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