中核钛白:2020年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002145                  公司简称:中核钛白                    公告编号:2020-122



                           中核华原钛白股份有限公司
                    2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开会议的基本情况

    1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 6 日(星期五)14:30。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
11 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2020 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室。

    4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    5、召集人:公司董事会。
    6、主持人:公司董事长朱树人先生。
    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份900,000,295
股,占上市公司总股份的43.8239%。
    (1)现场会议出席情况
    通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 , 代 表 股 份 894,075,845 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的
43.5354%。
    (2)通过网络投票股东参与情况
   通过网络投票的股东5人,代表股份5,924,450股,占上市公司总股份的0.2885%。
   (3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况
   通过现场和网络投票的股东6人,代表股份7,072,550股,占上市公司总股份的
0.3444%。
   其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,148,100股,占上市公司总股份的
0.0559%。
   通过网络投票的股东5人,代表股份5,924,450股,占上市公司总股份的0.2885%。
   2、公司候选董事、候选监事、董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席
或列席了会议,甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
    二、提案审议表决情况
   (一)非累积投票议案
   议案1.00:《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    议案1.00 审议结果:审议通过(经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过);
   议案2.00:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    议案2.00 审议结果:审议通过。
                       同意                         反对                       弃权
议案序号
                票数            比例        票数            比例      票数            比例
  1.00       899,969,995      99.9966%     30,300      0.0034%             0           0
  2.00       899,969,995      99.9966%     30,300      0.0034%             0           0
   (二)累积投票议案审议结果
   议案3.00:《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》;

                                                           得票数占出席会议有
议案序号           议案名称                得票数                                 是否当选
                                                       效表决权的比例(%)
             关于选举梁隽贤先生为        899,998,397            99.9998%               是
  3.01       第六届监事会非职工代
                 表监事的议案
             关于选举王丹妮女士为        899,998,597            99.9998%               是
  3.02       第六届监事会非职工代
                 表监事的议案
   议案4.00:《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。
                                                       得票数占出席会议有
议案序号            议案名称                 得票数                           是否当选
                                                       效表决权的比例(%)
            关于增选俞毅坤先生为         899,721,697        99.9690%                是
  4.01      公司第六届董事会非独
                立董事的议案
            关于增选韩雨辰先生为         899,721,697        99.9690%                是
  4.02      公司第六届董事会非独
                立董事的议案

   (三)中小股东的表决情况

议案序                                同意                反对               弃权
            议案名称
  号                           票数      比例(%) 票数     比例(%) 票数    比例(%)
           关于变更公    7,042,250 99.5716% 30,300 0.4284%             0      0
           司注册资本
 1.00
           并修订<公司
           章程>的议案
           关于修订<募   7,042,250 99.5716% 30,300 0.4284%             0      0
 2.00      集资金管理
           制度>的议案
           关于选举梁    7,070,652 99.9732%
           隽贤先生为
           第六届监事
 3.01
           会非职工代
           表监事的议
               案
           关于选举王    7,070,852 99.9760%
           丹妮女士为
           第六届监事
 3.02
           会非职工代
           表监事的议
               案
          关于增选俞   6,793,952 96.0609%
          毅坤先生为
          公司第六届
 4.01
          董事会非独
          立董事的议
              案
          关于增选韩   6,793,952 96.0609%
          雨辰先生为
          公司第六届
 4.02
          董事会非独
          立董事的议
              案
    (四)关于议案表决情况的说明
    1、根据《公司章程》第七十七条规定,本次提交股东大会审议的议案1.00涉及公
司重大事项,应由股东大会做出特别决议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    2、根据《公司章程》和《上市公司治理准则》,审议《关于增选第六届董事会非
独立董事的议案》(增选非独立董事)和《关于补选第六届监事会非职工代表监事的
议案》(选举监事)采用累积投票方式,每位股东拥有的对上述非独立董事、监事候
选人累积表决票数为其持股数×候选人数,股东可以将其拥有的表决票数集中投给一
个候选人,也可以分散投给多名候选人。
    三、律师出具的法律意见
   甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,本次会议的召集人和出席本次股
东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议;
    2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2020 年第五
次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
                   董事会
        2020 年 11 月 7 日

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