中核钛白:第六届监事会第二十三次(临时)会议决议公告

证券代码:002145             公司简称:中核钛白          公告编号:2020-123



                      中核华原钛白股份有限公司

          第六届监事会第二十三次(临时)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次(临
时)会议于 2020 年 11 月 6 日(星期五)以现场结合通讯的方式召开,与会的各位
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年
第五次临时股东大会审议通过了选举梁隽贤先生、王丹妮女士为公司第六届监事会
监事。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,全体监事共同推举王丹妮女
士主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,决议合法有效。
本次会议经公司监事表决,形成了如下决议:
    一、监事会会议审议情况
    本次会议经公司监事表决,通过了如下议案:
    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
    同意选举王丹妮女士担任公司第六届监事会主席,任期自就任之日起至第六届
监事会任期届满之日止。
    二、备查文件
    中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十三次(临时)会议决议。
    特此公告。


                                                  中核华原钛白股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2020 年 11 月 7 日
附件 1:
    王丹妮女士,1992 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。本科双
学位学历,广东财经大学经济学学士及管理学学士。2015-2019 年就职于广发证券
股份有限公司财富管理部。2020 年 11 月 6 日起任中核华原钛白股份有限公司监事
会主席职务。
    截至公告日,王丹妮女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)曾受过中国证
监会行政处罚;(5)曾受过证券交易所公开谴责或通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网
查询,王丹妮女士不属于“失信被执行人”。
    王丹妮女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关
系。


附件 2:
    梁隽贤先生,1996 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,毕业于
华南理工大学。2017 年 3 月至 2017 年 11 月就职于广州市安华理达企业管理咨询(广
州)有限公司;2017 年 12 月至 2020 年 4 月就职于广州市雷柏财务管理咨询(北京)
有限公司广州分公司。2020 年 11 月 6 日起任中核华原钛白股份有限公司非职工监
事。
    截至公告日,梁隽贤先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)曾受过中国证
监会行政处罚;(5)曾受过证券交易所公开谴责或通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网
查询,梁隽贤先生不属于“失信被执行人”。
    梁隽贤先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关
系。

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