中核钛白:第六届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

证券代码:002145             证券简称:中核钛白      公告编号:2020-131


                    中核华原钛白股份有限公司

         第六届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次
(临时)会议于 2020 年 12 月 9 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。

    会议由董事长朱树人主持,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

  (一)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意公司(含下属子、孙公司)使用不超过人民币 15 亿元的自有资金购买
安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内,资
金可以在 12 个月内进行滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
    为便于管理,上述议案经股东大会审议通过后,公司第六届董事会第三十一
次(临时)会议、第六届监事会第二十二次(临时)会议审议批准的投资额度、
投资期限将不再继续使用。同时,公司授权财务总监在该额度范围内行使决策权,
公司财务部门为具体执行部门。
    详细内容请见 2020 年 12 月 10 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见,
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于调整下属孙公司股权结构的议案》;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)将全资子公司安徽金
星钛白(集团)有限公司(以下简称“金星钛白”)持有的甘肃和诚钛业有限公
司(以下简称“和诚钛业”)、甘肃东方钛业有限公司(以下简称“东方钛业”)
100%股权划转给公司。本次股权划转完成后,公司将直接持有和诚钛业、东方钛
业 100%股权,和诚钛业、东方钛业将由公司全资孙公司变更为全资子公司。
    本次股权划转为公司合并报表范围内的全资控股公司的股权划转,不涉及合
并报表范围变化。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述事项在董事会决策权限内,
无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。
    本次股权划转事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    详细内容请见 2020 年 12 月 10 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    (三)审议通过《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为进一步促进公司及控股公司的业务发展,满足各单位生产经营和项目建设
资金需要,同意申请公司及控股公司对公司合并报表范围内公司向银行及其他非
银行金融机构申请综合授信提供担保。
    详细内容请见 2020 年 12 月 10 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
    (四)审议通过《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划(2021 年-2023
年)的议案》;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司为进一步增强分红政策的透明度,完善和健全公司分红决策和监督机
制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者
形成稳定的回报预期,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神和公司章程等相关
规定,并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及
外部融资环境等因素,公司制订了《公司分红政策及未来三年股东回报规划(2021
年-2023 年)》。
    详 细 内 容 请 见 2020 年 12 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五)审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司董事会定于 2020 年 12 月 25 日(星期五)14:30 在公司会议室以现场
投票与网络投票相结合的方式,召开 2020 年第六次临时股东大会。
    详细内容请见 2020 年 12 月 10 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、备查文件
    1、 第六届董事会第三十二次(临时)会议决议;
    2、 独立董事关于第六届董事会第三十二次(临时)会议相关事项的独立意
       见。
   3、中天国富证券有限公司《关于中核华原钛白股份有限公司使用自有资金
   购买理财产品》的核查意见。

    特此公告。

                                               中核华原钛白股份有限公司
           董事会

2020 年 12 月 10 日

关闭窗口