证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2020-139
中核华原钛白股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长朱树人先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份901,192,695
股，占上市公司总股份的43.8820％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东2人，代表股份894,075,845股，占上市公司总股份的43.5354％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 7,116,850 股，占上市公司总股份的 0.3465％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 8,264,950 股，占上市公司总股份的
0.4024％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,148,100 股，占上市公司总股份的
0.0559％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 7,116,850 股，占上市公司总股份的 0.3465％。
2、公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德
恒（兰州）律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）非累积投票议案
议案1.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
议案1.00 审议结果：审议通过；
议案2.00：《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》；
议案2.00 审议结果：审议通过（经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的2/3以上通过）；
议案3.00：《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议
案》；
议案3.00 审议结果：审议通过。
同意 反对 弃权
议案序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 901,082,795 99.9878％ 109,900 0.0122％ 0 0.0000％
2.00 892,929,245 99.0831％ 8,263,450 0.9169％ 0 0.0000％
3.00 901,082,795 99.9878％ 109,900 0.0122％ 0 0.0000％
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序
议案名称 票
号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
关于使用自 8,155,050 98.6703％ 109,900 1.3297％ 0 0.0000％
有资金购买
1.00
理财产品的
议案
关于公司及 1,500 0.0181％ 8,263,450 99.9819％ 0 0.0000％
控股公司申
2.00 请综合授信
并提供担保
的议案
关于公司分 8,155,050 98.6703％ 109,900 1.3297％ 0 0.0000％
红政策及未
来三年股东
3.00 回报规划
（2021年
-2023年）的
议案
（三）关于议案表决情况的说明
根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案2.00为特别决议事项，应
由股东大会做出特别决议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召
集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席
本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2020
年第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 26 日
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