中核钛白:2020年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:002145              公司简称:中核钛白            公告编号:2020-139



                         中核华原钛白股份有限公司
                   2020 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开会议的基本情况

    1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 25 日(星期五)14:30。

    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年

12 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点:马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室。

    4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    5、召集人:公司董事会。

    6、主持人:公司董事长朱树人先生。

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份901,192,695

股,占上市公司总股份的43.8820%。

    (1)现场会议出席情况

    通过现场投票的股东2人,代表股份894,075,845股,占上市公司总股份的43.5354%。
    (2)通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 7,116,850 股,占上市公司总股份的 0.3465%。

    (3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

    通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 8,264,950 股,占上市公司总股份的

0.4024%。

    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,148,100 股,占上市公司总股份的

0.0559%。

    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 7,116,850 股,占上市公司总股份的 0.3465%。

    2、公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议,北京德

恒(兰州)律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况

    (一)非累积投票议案

    议案1.00:《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;

    议案1.00 审议结果:审议通过;

    议案2.00:《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》;

    议案2.00 审议结果:审议通过(经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

决权的2/3以上通过);

    议案3.00:《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议

案》;

    议案3.00 审议结果:审议通过。



                       同意                      反对                 弃权
议案序号
                票数          比例       票数           比例   票数          比例

  1.00       901,082,795   99.9878%   109,900      0.0122%    0        0.0000%

  2.00       892,929,245   99.0831%   8,263,450    0.9169%    0        0.0000%

  3.00       901,082,795   99.9878%   109,900      0.0122%    0        0.0000%



    (二)中小股东的表决情况
                                同意                    反对               弃权
议案序
          议案名称                                                    票
  号                     票数     比例(%)     票数      比例(%)        比例(%)
                                                                      数

         关于使用自    8,155,050 98.6703%    109,900     1.3297%    0    0.0000%

         有资金购买
 1.00
         理财产品的

            议案

         关于公司及    1,500      0.0181%    8,263,450   99.9819%   0    0.0000%

         控股公司申

 2.00    请综合授信

         并提供担保

           的议案

         关于公司分    8,155,050 98.6703%    109,900     1.3297%    0    0.0000%

         红政策及未

         来三年股东

 3.00     回报规划

          (2021年

         -2023年)的

            议案

  (三)关于议案表决情况的说明

   根据《公司章程》规定,本次提交股东大会审议的议案2.00为特别决议事项,应

由股东大会做出特别决议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

2/3以上通过。

    三、律师出具的法律意见

   北京德恒(兰州)律师事务所两名律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召

集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,本次会议的召集人和出席

本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、中核华原钛白股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议;

   2、北京德恒(兰州)律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2020

年第六次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                                  中核华原钛白股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2020 年 12 月 26 日

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