中核钛白:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码:002145             证券简称:中核钛白               公告编号:2021-008


                         中核华原钛白股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次(临时)
会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票
相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下:

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)、现场会议时间:2021 年 2 月 2 日(星期二)14:30。
    (2)、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 2 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日:2021 年 1 月 26 日(星期二)。
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截至 2021 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下:
    1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》;
    2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    本次股东大会议案事项经公司第六届董事会第三十三次(临时)会议审议通过。详细
内容见公司 2021 年 1 月 16 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
     根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股
东)。

    三、议案编码
                                                                     备注
 议案编
                                 议案名称                        该列打勾的栏
   码
                                                                   目可投票
  100                            总议案                               √
                              非累积投票提案
  1.00         《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》               √
  2.00             《关于开展外汇套期保值业务的议案》                 √


    四、现场股东大会会议登记事项
    1、现场股东大会登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账
户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执
照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真
或信函方式登记,不接受电话登记。
    2、登记时间:2021 年 1 月 27 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:00。
    3、登记地点:马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人:韩雨辰 电话:020-88526532
                      传真:020-88520623
                      邮箱:hanyuchen@sinotio2.com
    6、会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)
    六、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议;
    2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十五次(临时)会议决议。


    特此公告。




                                                     中核华原钛白股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2021 年 1 月 16 日
附件 1:

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362145
    2、投票简称:钛白投票
    3、议案设置及意见表决


                                                                       备注
    议案编码                         议案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可投票
         100                           总议案                           √
                                  非累积投票提案
         1.00       《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》            √
         2.00            《关于开展外汇套期保值业务的议案》             √



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2
月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                                       授权委托书

    兹全权委托         先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本

次股东大会,并行使表决权。



                                                               备注
                                                             该列打勾
议案编码                       议案名称                               同意    反对   弃权
                                                             的栏目可
                                                               投票
  100                              总议案                      √

                                      非累积投票提案

  1.00     《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》            √


  2.00           《关于开展外汇套期保值业务的议案》            √



注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。委托

期限自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。




    委托人签名:                                受托人签名:

    委托人股东账号:                            受托人身份证号:

    委托人身份证号:                            委托股数:

    委托日期: 2021 年 月     日

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