中核钛白:第六届监事会第二十五次(临时)会议决议公告

证券代码:002145            公司简称:中核钛白          公告编号:2021-003



                     中核华原钛白股份有限公司

         第六届监事会第二十五次(临时)会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次(临
时)会议于 2021 年 1 月 15 日(星期五)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2021 年 1 月 12 日(星期二)分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各
位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定,决议合法有效。本次会议经公司监事表决,形成了如下决议:
    一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案 》;

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展
情况作出的谨慎决定,符合公司实际情况,不会对公司正常经营产生不利影响。公
司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规
定的情形。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。
    详细内容请见 2021 年 1 月 16 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经审核,监事会认为:公司以正常生产经营为基础,具体经营业务为依托,在
保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务,有利于控制外汇风险,不存在损
害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司开展累计金额不超过 15 亿元,存量
最高不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
    详细内容请见 2021 年 1 月 16 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、备查文件:
   1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十五次(临时)会议决议。
   特此公告。



                                               中核华原钛白股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2021 年 1 月 16 日

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