北纬科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002148             证券简称:北纬通信            编号:2020-018



                  北京北纬通信科技股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次
会议于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开,会议通知已于 2020 年 5 月 6 日以
电子邮件的方式发出。出席会议董事应到 6 人,实到 6 人。会议的召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

    会议经过充分讨论,审议通过了以下议案:

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于选举公司第七届董事
会董事长的议案》
    选举傅乐民担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。

    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于选举董事会专业委员
会成员的议案》
    经董事会提名,选举董事会各专业委员会成员如下,任期三年,自本次会议
通过之日起至本届董事会任期届满时止:
    (1) 董事会提名委员会
    主任委员:熊辉       委员:傅乐民、李圳
    (2) 董事会审计委员会
    主任委员:李圳       委员:张齐、熊辉
    (3) 董事会薪酬与考核委员会
    主任委员:熊辉       委员:刘宁、李圳

    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及审计部负责人的议案》
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    (1)聘任傅乐民为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
    (2)聘任刘宁为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
    (3)聘任张齐为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
    (4)聘任张文涛为公司财务负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
    (5)聘任黄潇为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
    (6)聘任冯晶晶为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
    (7)聘任练红为公司审计部负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
    以上人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式见本公告附件。
    独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见,刊登于 2020 年 5
月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。




                                   北京北纬通信科技股份有限公司   董事会

                                               二○二○年五月十二日




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附件:

                           相关人员简历

   傅乐民,1963年出生,1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年毕业于
中国科学院计算与技术研究所,获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电
脑公司任工程师、无线通信部经理;1997年至今于本公司任董事长兼总经理,为
本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。

   截止目前,傅乐民与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%
以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股,占
公司总股份的21.14%。傅乐民不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受
到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

    刘宁,1967 年出生,清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承包开
发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。2010
年至今任公司副总经理,2011 年起任公司董事。

    截止目前,刘宁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份 477,200
股,占公司总股份的 0.08%。刘宁不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年
内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

    张齐,1964 年出生,高级工程师。1983 年毕业于南京邮电大学通信工程专
业;2005 年获得挪威管理学院和复旦大学颁发的工商管理硕士学位。历任江西
省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司市场部总
经理、中国电信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客户事

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业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理。2015 年 6 月至今担任公司
副总经理、董事。
    截止目前,张齐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张齐目前持有公司股份 277,
200 股,占公司总股份的 0.05%。张齐不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三
年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。



    张文涛,男,1978 年出生,中国注册会计师,国际内部审计协会(IIA)注
册内部审计师。2001 年毕业于中南财经政法大学;2013 年获得中央财经大学工
商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所
有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有
限公司财务总监。2015 年 6 月起任公司财务总监。
    截止目前,张文涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文涛目前持有公司股份
92,400 股,占公司总股份的 0.02%。张文涛不存在以下情形:(1)《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。


    黄潇,女,1980 年出生,中国人民大学金融学硕士。具有深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。2002 年起就职于公司证券部,2007 年至 2015 年任
公司证券事务代表,2015 年 9 月起任公司董事会秘书。
    截止目前,黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄潇目前持有公司股份 179,300
股,占公司总股数的 0.03%。黄潇不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十

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六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年
内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
    黄潇联系方式如下:
    电话:010-88356661;
    传真:010-88356273;
    邮箱:ir@bw30.com


    冯晶晶,女,1986 年出生,中央财经大学法学硕士。具有深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。2011 年起就职于公司证券部,2015 年 9 月起任公
司证券事务代表。
    截止目前,冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯晶晶目前持有公司股份
22,000 股。冯晶晶不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情
形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行
人”。
    冯晶晶联系方式如下:
    电话:010-88356661
    传真:010-88356273
    邮箱:ir@bw30.com


    练红,女,1965 年出生,1988 年毕业于解放军信息大学信息系统专业,获
工学学士学位;2008 年获北京邮电大学项目管理工程硕士学位。1999 年加入北
京北纬通信科技股份有限公司。
    截止目前,练红与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。练红目前未持有公司股份。练红
                                   5
不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国
证监会采取证券市场禁入措施;(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(4)
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法
院网站列示的“失信被执行人”。




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