西部材料:第六届董事会第二十七次会议决议公告

西部金属材料股份有限公司
                 第六届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议的会议
通知于2019年10月25日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2019年10月30日上午
10:00在公司328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事8人,董事长巨建辉书面委托
副董事长程志堂代为出席会议并行使表决权,董事杨延安书面委托副董事长程志堂代为出
席会议并行使表决权,董事索小强书面委托副董事长王林代为出席会议并行使表决权,独
立董事王伟雄书面委托独立董事郭斌代为出席会议并行使表决权,会议由副董事长程志堂
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:
    一、审议通过《2019年第三季度报告》。
    《2019年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年第三季
度报告摘要》(2019-047)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
      表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
    《西部金属材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告》(2019-048),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,保荐机构就该议案出
具了核查意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提交2019年第三次临时股东大会审议。
     三、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。
    《关于变更募投项目实施方式及关联交易的公告》(2019-049),刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意
见,保荐机构就该议案出具了核查意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易,关联董事巨建辉、程
志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安6名董事回避了表决。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
   该议案须提交2019年第三次临时股东大会审议。
   四、审议通过《关于董事会换届的议案》。
    鉴于公司第六届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定,公司第六届董事会拟设12名董事,其中4名为独立董事。
    根据股东提名,董事会提名委员会研究讨论,提名张平祥先生、颜学柏先生、巨建辉
先生、程志堂先生、杜明焕先生、杨延安先生、王林先生、索小强先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人,提名王伟雄先生、郭斌先生、杨乃定先生、杨丽荣女士为公司第七
届董事会独立董事候选人。
    公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查, 上述
人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,
也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。
    上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,所兼任上市公司独
立董事未超过 5 家,连任时间未超过六年,独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
    公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信
息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董
事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董
事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
    公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
    《西部金属材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2019-050)刊载于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意
的独立意见,刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提请2019年第三次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2019年11月15日下午14:30在公司328会议室召开公司2019年第三次临时股
东大会,《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(2019-053)详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
   表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
     特此公告。
                                                西部金属材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2019年10月31日

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