通润装备:2019年度股东大会决议公告

证券代码:002150          证券简称:通润装备           公告编号:2020-022


                  江苏通润装备科技股份有限公司
                    2019 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况

    1、股东大会召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日下午 14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点:常熟市海虞镇通港路 536 号,公司办公楼五楼会议室(一)。
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长柳振江

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
    7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人,代表公司股份
211,934,137 股,占公司有表决权股份总数的 59.4457%;其中出席现场会议的股

东 7 人,代表股份 211,933,637 股,占上市公司有表决权股份总数的 59.4456%;
通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表股份 500 股,占公司有表决权股份总数
的 0.0001%。
    8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员
和见证律师列席会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案,采取现场投票和网络投票相结
合的记名投票的表决方式通过了以下议案:
    1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    3、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表

决权股份总数的0%。
    4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者表决结果:同意票 9,300,830 股,占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    6、审议通过《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股;占出席会议有表
决权股份总数的0%。

    7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年
度财务审计机构的议案》
    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。

    8、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
    表决结果:同意票 211,934,137 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意票 9,300,830 股,占出席会议中小投资者

有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意票211,934,137股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表

决权股份总数的0%。
    特此决议!

    三、律师出具的法律意见

    北京市环球律师事务所指派秦伟律师、李超律师到会见证公司本次股东大会
并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议
合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议;
    2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年度
股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                   江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 19 日

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