通润装备:第六届董事会第一次临时会议决议公告

  江苏通润装备科技股份有限公司


证券代码:002150                 证券简称:通润装备      公告编号:2020-023


                    江苏通润装备科技股份有限公司
               第六届董事会第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议,于 2020 年

5 月 14 以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有
限公司关于召开第六届董事会第一次临时会议通知》。2020 年 5 月 18 下午 16:
00,公司第六届董事会第一次临时会议在公司五楼会议室以现场加传真表决方式
召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持,公司部分
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-024),详见巨潮资讯网
站(www.cninfo.com.cn)以及 5 月 19 日的《证券时报》。

    2、审议通过《关于在泰国投资设立子公司的议案》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于在泰国投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-025)详见巨潮资
讯网站(www.cninfo.com.cn)以及 5 月 19 日的《证券时报》。

    三、备查文件

    1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。


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江苏通润装备科技股份有限公司


  特此公告。




                                   江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 19 日




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