北斗星通:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002151               证券简称:北斗星通              公告编号:2019-079



                   北京北斗星通导航技术股份有限公司
                 第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二

十四次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2019 年 7

月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表

决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司

法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如

下决议:

    一、审议通过了《关于对外投资的议案》;

    表决结果:6 票赞成、0 票反对、1 票弃权;

    同意公司为优化汽车智能网联业务板块管理架构,以下属子公司北斗星通智

联科技有限责任公司为平台,通过引入战略合作者构建公司智能网联业务的运营

平台,提升智能网联业务专业化运营能力,实现内外部优质资源的整合协同与共

享,同时促进公司在汽车智能网联业务布局深化和业务规模化发展,提高公司在

汽车智能网联领域的综合实力。

    董事高松涛先生对本议案投弃权票。弃权原因:由于本次决策时间较短,并

购整合效果不确定性较大,无法发表相关意见。

    本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

    《 关 于 对 外 投 资 的 公 告 》( 公 告 编 号 : 2019-081 ) 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于向交通银行申请新增综合授信的议案》。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

    鉴于公司规模扩大,业务快速发展,考虑公司集团化战略发展的需要,同意

公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请新增额度不超过人民币壹亿元整

的综合授信,授信期限壹年,担保方式为信用方式。公司向交通银行股份有限公

司北京上地支行申请授信额度共计为 4.1 亿元(含本次新增授信额度)。

    本次新增综合授信所涉的业务协议将于公司发生相关业务时签署,公司授权

董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

    公司与交通银行股份有限公司北京上地支行无关联关系。本事项在董事会审

批权限范围内,无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第二十四次会议决议。



    特此公告。



                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                               2019 年 7 月 15 日

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