北斗星通:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002151          证券简称:北斗星通         公告编号:2019-080



                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

二十二次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯方式召开,会议通知和议案已于 2019

年 7 月 8 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参

加表决监事 3 名,本次会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符

合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了公司《关于对外投资的议案》。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权;监事叶文达女士对本议案投弃

权票。弃权原因:由于本次决策时间较短,并购整合效果不确定性较大,无法发

表相关意见。

    《关于对外投资的议案的公告》(公告编号:2019-081)刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

                                                2019 年 7 月 15 日

关闭窗口