石基信息:第五届董事会2016年第四次临时会议决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司                                    董事会决议公告
                     北京中长石基信息技术股份有限公司
            第五届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2016 年第四次
临时会议的会议通知于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出,会议于 2016 年 4 月 18
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    审议通过公司《关于公司与青岛海信智能商用系统有限公司签署<增资暨战略合作框架
协议>的议案》
    表决结果: 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权
    公司拟与青岛海信智能商用系统有限公司(以下简称“海信商用”)签署《增资暨战略
合作框架协议》,以人民币现金方式购买海信商用向公司定向增发的股权并对其进行增资,
同时与海信商用开展战略合作。本次交易完成后,公司将持有增资后海信商用的股权比例为
25%。该交易构不成关联交易,不构成重大资产重组。
    《关于公司与青岛海信智能商用系统有限公司签署<增资暨战略合作框架协议>的公
告》(2016-25)全文详见 2016 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司                             董事会决议公告
                                       北京中长石基信息技术股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2016 年 4 月 18 日

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