石基信息:2021年年度股东大会决议公告

     北京中长石基信息技术股份有限公司                                       2021 年年度股东大会决议公告

证券代码:002153                         证券简称:石基信息                     公告编号:2022-17

                            北京中长石基信息技术股份有限公司

                                2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间

    (1)现场会议召开时间:2022年5月19日 下午2:00

    (2)网络投票时间:2022年5月19日,其中

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2022年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和

13:00 -15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点:北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层会议室

    3、会议召开方式:现场投票+网络投票

    4、召集人:北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

    2022 年 4 月 26 日,公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大

会的议案》。《第七届董事会第六次会议决议公告》(2022-07)详见 2022 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    5、现场会议主持人:公司董事长李仲初先生

    6、股权登记日:2022 年 5 月 13 日(星期五)

    7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    8、相关人员出席、列席情况:公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场或线上方式出席

或列席了本次股东大会。

    (二)会议出席情况

    本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东(包括股东代表)总数为 17 人,代表公司有表决权的股
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份为 882,986,694 股,占公司股份总数 1,499,557,056 股的 58.8832%。

    1、现场会议出席情况

    本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表有表决权并参与表决的股东为 2 人,代表

有效表决权的股份 826,700,415 股,占公司股份总数 1,499,557,056 股的 55.1296%。

    2、网络投票股东参与情况

    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券

信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东 15 人,代表股份 56,286,279

股,占公司股份总数 1,499,557,056 股的 3.7535%。

    3、中小股东参与情况

    本次会议中小股东全部通过网络投票,投票人数 15 人,代表股份 56,286,279 股,占公司股份总数

1,499,557,056 的 3.7535%。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 882,103,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9000%;反对 824,523 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0934%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0066%。

    其中网络投票结果:同意 55,403,236 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 98.4312%;反对

824,523 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.1040%。

    中小股东表决情况:同意 55,403,236 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4312%;反对 824,523 股,

占出席会议中小股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.1040%。

    本议案已审议通过,公司 2021 年年度报告摘要(2022-09)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;2021 年年度报告全文刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 882,103,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9000%;反对 824,523 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0934%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0066%。
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    其中网络投票结果:同意 55,403,236 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 98.4312%;反对

824,523 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.1040%。

    中小股东表决情况:同意 55,403,236 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4312%;反对 824,523 股,

占出席会议中小股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.1040%。

    本 议 案 已 审 议 通 过 ,《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

    3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 882,103,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9000%;反对 824,523 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0934%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0066%。

    其中网络投票结果:同意 55,403,236 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 98.4312%;反对

824,523 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.1040%。

    中小股东表决情况:同意 55,403,236 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4312%;反对 824,523 股,

占出席会议中小股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.1040%。

    本 议 案 已 审 议 通 过 ,《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 882,986,694 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000%。

    其中网络投票结果:同意 56,286,279 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 100.0000%;反对

0 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 56,286,279 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
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所持股份的 0.0000%。

    本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的 2/3 以上特别决议通过,《关于 2021 年

度利润分配预案的公告》(2022-10)详见 2022 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    5、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 882,103,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9000%;反对 824,523 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0934%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0066%。

    其中网络投票结果:同意 55,403,236 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 98.4312%;反对

824,523 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.1040%。

    中小股东表决情况:同意 55,403,236 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4312%;反对 824,523 股,

占出席会议中小股东所持股份的 1.4649%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.1040%。

    本议案已审议通过,2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 882,985,694 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0001%。

    其中网络投票结果:同意 56,285,279 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9982%;反对 0

股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%;弃权 1000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0018%。

    中小股东表决情况:同意 56,285,279 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9982%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.0018%。

    本议案已审议通过,《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》详见刊登于 2022 年 4 月 28 日的

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第六次会议决议公告》

(2022-07)。

    7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
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    北京中长石基信息技术股份有限公司                                     2021 年年度股东大会决议公告

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 882,893,254 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%;反对 34,920 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

股东所持股份的 0.0066%。

    其中网络投票结果:同意 56,192,839 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.8340%;反对

34,920 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0620%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.1040%。

    中小股东表决情况:同意 56,192,839 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8340%;反对 34,920 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0620%;弃权 58,520 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.1040%。

    本议案已审议通过,《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2022-11)详见 2022 年 4 月 28 日的《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果如下:

    总表决情况:同意 859,905,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3861%;反对 23,079,734 股,

占出席会议所有股东所持股份的 2.6138%;弃权 1000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0001%。

    其中网络投票结果:同意 33,205,545 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 58.9940%;反对

23,079,734 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的 41.0042%;弃权 1000 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0018%。

    中小股东表决情况:同意 33,205,545 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.9940%;反对 23,079,734

股,占出席会议中小股东所持股份的 41.0042%;弃权 1000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议中小股东所持股份的 0.0018%。

    本议案已审议通过,《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2022-12)详见 2022 年 4 月

28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所李童律师、杨丽薇律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:经验

证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议审议

的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
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    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大会决议;

    2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意

见书》;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

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                                                                       董 事 会

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