报喜鸟:第七届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:002154        证券简称:报喜鸟       公告编号:2019——069

                     报喜鸟控股股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 7 日以专人送

达或邮件形式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于 2019 年 9 月
9 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式召开,应出席董事 7 名,实际出席
董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章
和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。
    会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
    一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》;

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    会议选举吴志泽先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起。
    二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》;
    鉴于公司董事会换届选举,公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人
员。
    1、审计委员会:彭涛先生、吕福新先生、吴志泽先生,其中彭涛先生为召
集人。彭涛先生、吴志泽先生任期三年,自本次董事会审议通过之日起;吕福新

先生任期至 2020 年 12 月(即连续在公司担任独立董事满六年时止)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、薪酬与考核委员会:吕福新先生、徐维东先生、吴志泽先生,其中吕福
新先生为召集人。徐维东先生、吴志泽先生任期三年,自本次董事会审议通过之
日起;吕福新先生任期至 2020 年 12 月(即连续在公司担任独立董事满六年时止)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    3、提名委员会:吕福新先生、彭涛先生、吴志泽先生,其中吕福新先生为
召集人。彭涛先生、吴志泽先生任期三年,自本次董事会审议通过之日起;吕福
新先生任期至 2020 年 12 月(即连续在公司担任独立董事满六年时止)
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    4、战略委员会:吴志泽先生、彭涛先生、徐维东先生,其中吴志泽先生为
召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经公司董事长吴志泽先生提名,聘任吴志泽先生为总经理,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起。吴志泽先生简历详见附件。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经公司总经理吴志泽先生提名,继续聘任张袖元先生、谢海静女士、葛武静
先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。上述高
级管理人员的简历详见附件。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经公司董事长吴志泽先生提名,继续聘任谢海静女士担任公司董事会秘书职
务。任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
    董事会秘书谢海静女士联系方式:
    电话:0577-67379161
    传真:0577-67315986
    电子信箱:stock@baoxiniao.com
    联系地址:浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号

    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经公司总经理吴志泽先生提名,继续聘任吴跃现女士担任公司财务总监职务,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起。吴跃现女士简历详见附件。
    七、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》;

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经公司董事会审计委员会提名,会议同意聘任孙仕荣先生担任公司内审负责
人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。孙仕荣先生简详历见附件。
    八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士提名,聘任包飞雪女士为公司证券
事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
包飞雪女士简历详见附件。

    包飞雪女士联系方式:
    电话:0577-67379161
    传真:0577-67315986
    电子信箱:stock@baoxiniao.com
    联系地址:浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号
    九、备查文件
    1、第七届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。
                                          报喜鸟控股股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2019 年 9 月 10 日
       附件:高级管理人员、内审负责人及证券事务代表简历

       吴志泽先生:中国国籍,男,1960 年出生,长江商学院 EMBA,高级经济
师。具有 30 多年服装运营、企业管理决策经验,历任公司第一届、第二届、第

三届、第四届、第五届、第六届董事会董事,现担任公司董事长兼总经理。直
接持有公司 10.35%股份,为公司控股股东;与其一致行动人吴婷婷、上海金纱
投资有限公司合计持有公司 25.80%股份,为公司实际控制人。吴志泽先生不是
失信被执行人,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情况,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情
形。
       张袖元先生:中国国籍,男,1974 年出生,硕士研究生,注册会计师、注
册税务师、会计师。曾在爱普生(上海)信息产品有限公司、劳力士(上海)
有限公司从事财务管理工作,曾任公司董事会董事。现担任公司副总经理,分

管报喜鸟本部经营管理工作。张袖元先生持有公司 0.38%股份,与持有公司 5%
以上股东不存在关联关系。张袖元先生不是失信被执行人,不存在受到中国证
监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不存在《公司法》第一百四
十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。

       谢海静女士:中国国籍,女,1984 年出生,本科学历。2006 年进入公司,
曾任公司证券部副经理、证券事务代表职务,现担任公司副总经理、董事会秘
书、证券部经理等职务。谢海静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资
格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢海静女士

持有公司 0.28%股份,与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。谢海静女士不
是失信被执行人,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情况,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的
情形。

       吴跃现女士:中国国籍,女,1979 年出生,研究生学历。2008 年至 2012
年于公司担任财务经理职务,2013 年至 2016 年于公司全资子公司浙江凤凰尚
品贸易有限公司担任财务经理职务,2017 年至今担任公司凤凰国际本部财务总
监职务,2018 年 4 月至今担任公司财务总监职务,第七届董事会董事。吴跃现

女士持有公司 0.15%股份,与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。吴跃现女
士不是失信被执行人,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情况,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提
名的情形。

    葛武静先生:中国国籍,男,1974 年出生,中共浙江省委党校函授学院大
专班企业管理专业毕业。曾任浙江飞环阀门有限公司副总经理,现任公司副总
经理、行政总监、采购二部经理,并分管公司行政、采购业务,协助总经理进
行生产管理。葛武静先生持有公司 0.41%股份,与公司控股股东吴志泽先生系
甥舅关系。葛武静先生不是失信被执行人,不存在受到中国证监会及有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情况,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止
任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定不得被提名的情形。
     孙仕荣先生:中国国籍,男,1974 年出生,本科学历。曾就职于温州市
洞头县农村信用联社、深圳发展银行温州分行,2003 年 9 月进入公司审计部,

自 2006 年 5 月起担任公司内审负责人。孙仕荣先生与持有公司 5%以上股东不
存在关联关系,持有公司 0.01%股份。孙仕荣先生不是失信被执行人,不存在
受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
     包飞雪女士:中国国籍,女,1987 年出生,本科学历。2009 年 6 月至 2010
年 9 月任职于温州苏宁云商销售有限公司;2010 年 10 月至 2015 年 9 月任职于

公司总经办,2015 年 10 月至今于公司证券部工作,现任公司证券部副经理职
务。包飞雪女士于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。包飞雪女士未
持有公司股份,与持有公司 5%以上股东不存在关联关系,不是失信被执行人,

不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

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