常铝股份:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002160           证券简称:常铝股份         公告编号: 2020-023


                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次
会议通知于 2020 年 2 月 25 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董
事;会议于 2020 年 3 月 5 日 9:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,会议由董事长张平先
生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
    二、董事会会议审议情况
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2020年3月6
日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




                                   江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                         二○二○年三月六日

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