莱茵生物:第五届监事会第十九次会议决议公告

                                               桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码:002166          证券简称:莱茵生物           公告编号:2020-059



                     桂林莱茵生物科技股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开公司第五届
监事会第十九次会议的通知于 2020 年 8 月 14 日以电话、短信、即时通讯工具及
电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 8 月 25 日上午 11:00 在桂林市临桂区人
民南路公司四楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事 3 人,实亲自出席
监事 3 人,公司高管列席了会议,会议由监事会主席周庆伟女士主持,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年半年度报
告全文及摘要》并提出如下审核意见:
    2020 年上半年,公司合并报表范围内实现营业总收入 280,652,409.37 元,较
上年同期增加 7.23%,实现营业利润 62,433,629.86 元,较上年同期减少 8.12%;
实现归属于上市公司股东的净利润 53,840,422.69 元,较上年同期减少 8.93%。
    本报告期,公司植物提取业务的经营业绩稳步增长,实现的营业收入
24,522.10 万元,占公司合并营业收入的 87.38%,较上年同期增长 18.66%,净利
润较上年同期增长 11.93%,主营业务增长态势良好。公司 BT 项目由于接近尾声,
确认的营业收入 3,319.09 万元,占公司合并营业收入的 11.83%,较上年同期减
少 31.81%,净利润较上年同期减少 27.33%,对公司报告期整体业绩表现造成一
定影响。



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    报告期末,公司总资产 2,713,707,259.28 元,较报告期初增长 4.39%,归属
于上市公司股东的所有者权益 1,785,232,421.43 元,较报告期初增长 1.53%。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020
年半年度报告全文》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-060)。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》
等有关规定,公司财务部就 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了
核查。
    经审核,监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金的存放及使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,2020 年半年度募集资
金存放与使用情况与实际情况相符。
    详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                         桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二〇年八月二十七日




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