游族网络:2018年度股东大会决议公告

证券代码:002174             证券简称:游族网络           公告编号:2019-055




                         游族网络股份有限公司
                    2018年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    重要提示:
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议的召开情况
    1、会议通知情况:公司董事会于2019年6月4日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
    2、召开时间:2019年6月24日(周一)下午14:30
    3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
    4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合
    5、召集人:公司董事会
    6、主持人:董事、董事会秘书许彬先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名,其所持有表决权的
股份总数为331,069,508股,占公司有表决权总股份(888,467,873股)的37.2630%。
其中,参加现场投票的股东及股东授权代表5人,其所持有表决权的股份总数为
648,316股,占公司有表决权总股份的0.0730%;参加网络投票的股东为21人,其所
持有表决权的股份总数为330,421,192股,占公司有表决权总股份的37.1900%。
    2、本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事、董事会秘书许彬先生主
持,公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了现场会
议。


       三、议案表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:
议案 1.00 2018 年度董事会工作报告
总表决情况:
    同意 330,661,908 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%;反对 407,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
    同意 21,125,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%;反对 407,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 2.00 2018 年度监事会工作报告
总表决情况:
    同意 330,661,908 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%;反对 407,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
    同意 21,125,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%;反对 407,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 3.00 2018 年年度报告及摘要
总表决情况:
    同意 330,700,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%;反对 368,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%;弃权 500 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
    同意 21,164,339 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2864%;反对 368,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%;弃权 500 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%。


议案 4.00 2018 年度财务决算报告
总表决情况:
    同意 330,700,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%;反对 368,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%;弃权 500 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
    同意 21,164,339 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2864%;反对 368,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%;弃权 500 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%。


议案 5.00 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况:
    同意 330,700,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%;反对 368,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%;弃权 500 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
    同意 21,164,339 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2864%;反对 368,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%;弃权 500 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%。


议案 6.00 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
总表决情况:
    同意 330,661,908 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%;反对 407,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
    同意 21,125,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%;反对 407,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 7.00 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
总表决情况:
    同意 330,661,908 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%;反对 407,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
    同意 21,125,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%;反对 407,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 8.00 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
总表决情况:
       同意 330,701,008 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8887%;反对 368,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
       同意 21,164,839 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2887%;反对 368,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7113%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。




议案 9.00 关于 2019 年度担保额度的议案
总表决情况:
       同意 330,633,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8683%;反对 436,064
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1317%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
       同意 21,097,275 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9749%;反对 436,064
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0251%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况:
       同意 330,661,908 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8769%;反对 407,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1231%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。


中小股东总表决情况:
           同意 21,125,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1071%;反对
407,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8929%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。


       四、律师出具的法律意见
       上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司 2018 年度股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件
以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效,会议表决程序、表决结果合法有效。


       五、会议备查文件
       1、游族网络股份有限公司2018年度股东大会决议
       2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》




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                                                        二零一九年六月二十四日

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