御银股份:公司章程修订说明的公告

章程修订说明的公告
                   广州御银科技股份有限公司
                     章程修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2008)》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 修订)》等法律法规及规范性
文件的规定,由于公司董事会人数发生变化,公司董事会同意对《公司章程》中
关于董事会人数的相关条款做出相应修订。
    1、原文:
    “第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主
持人,继续开会。”
    修订为:
    “第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主
                                                                    
                                                         章程修订说明的公告
持人,继续开会。”
    2、原文:
    “第一百一十六条 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名。
    经股东大会批准,董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
    专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董
事是会计专业人士。专门委员会的具体设置、主要职责等由董事会议事规则详细
规定。”
    修订为:
    “第一百一十六条 董事会由五名董事组成,其中独立董事二名。
    经股东大会批准,董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
    专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董
事是会计专业人士。专门委员会的具体设置、主要职责等由董事会议事规则详细
规定。”
    3、原文:
    “第一百二十一条 董事会设董事长一人、副董事长两名。董事长、副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
    修订为:
    “第一百二十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。”
    4、原文:
    “第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履
行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。”
    修订为:
    “第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董
                                                                    
                                                        章程修订说明的公告
事共同推举一名董事履行职务。”
   本章程修订案须经公司2017年第一次临时股东大会进行审议通过后生效。
   特此公告
                                          广州御银科技股份有限公司
                                               2017 年 1 月 3 日

关闭窗口