御银股份:关于全资孙公司参股股东间股权转让的公告

关于全资孙公司参股股东间股权转让的公告
                   广州御银科技股份有限公司
      关于全资孙公司参股股东间股权转让的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、交易概述
    2017 年 3 月 2 日广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备
有限公司的议案》,同意公司全资子公司御银(中国)科技国际有限公司(以下
简称“御银国际”)与广州御银自动柜员机科技有限公司(以下简称“自动柜员
机科技”)共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司(以下简称
“御银金融电子”),其中:御银国际以货币方式出资 4,500 万美元,持有其 90%
股权;自动柜员机科技以货币方式出资 500 万美元,持有其 10%股权。详细情况
请参见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于投资设立全资孙公司
广州御银金融电子设备有限公司的公告》。
    为更好的实现公司资源优化配置,整合业务板块,提升管理决策效率,发挥
协同效应,御银国际拟将持有的御银金融电子 90%的股权(认缴金额为 4,500 万
美元,实缴金额为 0 美元)以 1 元人民币的价格转让给自动柜员机科技,本次股
权转让完成后,公司将通过自动柜员机科技持有御银金融电子 100%股权。
    公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资孙公司参股股东间
股权转让的议案》,并由董事会授权管理层负责具体办理上述孙公司的工商注册
登记等事宜。由于股权转让为御银金融电子原参股股东间的股权转让,在公司董
事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
    本次股权转让事项不属于风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
                                                                          
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     二、交易双方的基本情况
     (一)转让方基本情况
     公司名称:御银(中国)科技国际有限公司
     BVI COMPANY NUMBER:1539888
     类     型:责任有限公司
     住     所:P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,
British Virgin Islands
     执行董事:陈国军
     注册资本:100万美元
     经营范围:贸易
     股权结构:公司持股其100%的股权。
     (二)受让方基本情况
     公司名称:广州御银自动柜员机科技有限公司
     统一社会信用代码:91440101587618634R
     类     型:有限责任公司(法人独资)
     住     所:广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
     法定代表人:陈国军
     注册资本:伍亿元整
     经营范围:研究和试验发展
     股权结构:公司持股其 100%的股权。
     三、交易标的的基本情况
     公司名称:广州御银金融电子设备有限公司
     注册地址:广州高新技术产业开发区瑞发路 12 号自编一栋第三层;
     注册资本:5,000 万美元;
     法定代表人:陈国军;
     经营范围:专用设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
     增资前股权结构:自御银金融电子为公司全资孙公司,公司通过全资子公司
御银国际持有其 90%的股权,通过全资子公司自动柜员机科技持有其 10%的股
                                                                             
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 权。
      主要财务数据:
                                                                         单位:元
             项目                2017 年 12 月 31 日             2018 年 3 月 31 日
           资产总额                        14,555,759.23                    14,482,257.20
           负债总额                        14,665,000.00                    14,665,000.00
            净资产                             -109,240.77                    -182,742.80
           营业收入                                       -                                -
            净利润                             -109,240.77                     -73,502.03
      股权转让前后御银金融电子的股权结构如下:
                                                                          单位:万美元
                                          增资前                         增资后
            股东名称
                                 认缴出资额     比例(%)      认缴出资额      比例(%)
 御银(中国)科技国际有限公司       4,500.00        90%                0.00           0%
广州御银自动柜员机科技有限公司       500.00        10%             5,000.00       100%
              合计                  5,000.00       100%            5,000.00       100%
    四、拟签署股权转让协议的主要内容
      本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后,交易双方将另行签署
 《股权转让协议》,协议的主要内容如下:
      甲方:御银 (中国)科技国际有限公司(转让方)
    乙方:广州御银自动柜员机科技有限公司(受让方)
    1、股权转让价格与付款方式
      (1)甲方同意将持有广州御银金融电子设备有限公司 90%的股权共美元肆
 仟伍佰万元的认缴出资额全部转让给乙方。
    由于甲方未实际入资,因此甲方股权转让给乙方后,甲方未投入的注册资本
 由乙方按《广州御银金融电子设备有限公司章程》的规定出资完毕。
        (2)由于甲方未实际入资,因此,本次股权转让以人民币 1 元的价格转让
 给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股权,并同意在 2018 年 6 月 1 日前,
 以现金方式一次性向乙方支付上述股权转让款。
    2、盈亏分担
    本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方即成为广州御
 银金融电子设备有限公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏
 损。
                                                                                  
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    3、协议的生效本协议经各方法定代表人或授权代表人签字/盖章之日起正式
生效。
    五、股权转让的目的及对公司的影响
    本次股权转让事项是公司内部资源整合、优化资源配置的需要,将进一步提
升公司的市场竞争力,更好的实施业务发展战略,本次交易不会导致公司合并报
表范围发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响,亦不会损害
公司及股东的利益。
    六、备查文件
    与会董事签字盖章的第五届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告
                                           广州御银科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2018年04月24日

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