御银股份:第五届监事会第十四次会议决议公告

第五届监事会第十四次会议决议公告
                   广州御银科技股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会
议于 2018 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本
次会议的通知及相关资料已于 2018 年 4 月 13 日以传真方式送达各位监事。会议
由监事会主席梁晓芹女士主持,公司监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
    一、经过审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
    公司 2017 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    二、经过审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    2017 年 度 财 务 决 算 报 告 相 关 数 据 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《2016 年度审计报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    三、经过审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    2017 年度经营情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计,
母公司 2017 年度实现净利润 7,157.17 万元,按母公司净利润的 10%提取法定盈
                                                                           
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余公积 715.72 万元,加年初未分配利润 32,082.35 万元,可供股东分配的利润为
38,523.80 万元。2017 年度利润分配及资本公积金转增预案如下:
    1、利润分配预案:以 2017 年 12 月 31 日的总股本 761, 191,294 股为基数,
拟按每 10 股派发现金股利 0.15 元(含税),共计 11,417,869.41 元,剩余未分配
利润结转以后年度分配;
    2、资本公积金转增股本预案:不送股,不进行资本公积转增股本。
    本次利润分配预案是合法、合规的,并且符合公司《利润分配管理制度》中
股东回报规划的相关承诺。
    独立董事对公司 2017 年度利润分配预案 发表的意见详见巨潮资讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    四、经过审议通过了《关于批准报出公司 2017 年度报告及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2017 年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2017 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    五、经过审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业
板上市公司相关法规政策规定的要求,监事会全体成员就公司 2017 年度内部控
制自我评价报告发表如下意见:
    经核查,公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制
度,并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及执行情况。
    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》,会计师的鉴证报告、独立董事
发表的意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
                                                                           
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    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经核查,监事会认为:公司依据财政部的要求,对公司原会计政策及相关会
计科目进行修订,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形。同意公司本次会计政策变更事项。
    详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、经过审议通过了《关于御银股份 2018 年第一季度报告的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2018年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。《2018年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    八、经过审核通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核,提名梁晓芹女士、龚穗
娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件 2)。并
将上述股东代表监事候选人提交股东大会进行选举。任期自 2017 年度股东大会
审议通过后第五届监事会任期届满之日(2018 年 5 月 30 日)起至公司第六届监
事会任期届满之日止。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司
监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案需提交2017年年度股东大会采取累积投票制进行审议。
                                                                           
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    九、备查文件
   1、与会监事签字盖章的第五届监事会第十四次会议决议;
   2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议及年度相关事项发表的独立
意见。
   特此公告。
                                     广州御银科技股份有限公司
                                             监 事 会
                                           2018年04月24日
                                                                     
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附件 2:
                  股东代表监事候选人简历
    1、梁晓芹女士简历:
    梁晓芹女士,女,贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理
师、经济师。2001年加入公司,现任公司人力行政中心总监,第五届监事会主席。
    梁晓芹女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    梁晓芹女士未持有公司股份。
    2、龚穗娟女士简历
    龚穗娟女士,女,1973年生,大专学历。现任公司股东代表监事,广州利讯
汽车配件有限公司财务经理。
    龚穗娟女士系御银股份董事长、控股股东杨文江先生之外甥女。龚穗娟女士
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于“失
信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
龚穗娟女士未持有御银股份股份。

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