御银股份:第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告
                   广州御银科技股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
于 2018 年 6 月 1 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开,召开本次
会议的通知及相关资料已于 2018 年 5 月 21 日以传真方式送达各位董事。公司董
事 5 人,实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,
会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议审议通过如下决议:
    一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    同意选举谭骅先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)。任期三年,本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》
    同意选举独立董事刘国常先生、独立董事徐印州先生、董事长谭骅先生为第
六届董事会审计委员会委员,主任委员为刘国常先生。
    同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭骅先生为第
六届董事会提名委员会委员,主任委员为徐印州先生。
    同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事陈国军先生为第
六届董事会薪酬与考核委员会委员,主任委员为徐印州先生。
    同意选举董事长谭骅先生、董事陈国军先生、独立董事徐印州先生为公司第
六届董事会战略委员会委员,主任委员为谭骅先生。
                                                                         
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    各专门委员会委员的任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议《关于聘任公司总经理的议案》
    同意继续聘任谭骅先生为公司总经理(简历附后)。任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意继续聘任徐德银先生、李克福先生、周用芳女士为公司副总经理(简历
附后)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监(简历附后)。任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书(简历附后)。任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意继续聘任余咏芳女士为公司证券事务代表(简历附后)。任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下:
    联系电话:020-29087848
    联系传真:020-29087850
                                                                         
                                                 第六届董事会第一次会议决议公告
   电子邮箱:zqb@kingteller.com.cn
    八、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   同意聘任李佳莹女士为公司审计部负责人(简历附后)。任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、备查文件
   1、与会董事签字盖章的第六届董事会第一次会议决议;
   2、独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见。
   特此公告。
                                      广州御银科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           2018 年 06 月 01 日
                                                                        
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附件 1:
                             董事候选人简历
    1、谭骅先生简历:
    谭骅先生:男,1972年生,武汉大学工商管理硕士,经济师。曾任职于中国
农业银行,有丰富的金融投资及企业管理经验,已取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司董
事长、总经理兼董事会秘书,广州花都稠州村镇银行股份有限公司董事,佛山海
晟金融租赁股份有限公司董事。
    谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    谭骅先生未持有御银股份的股份。
    2、陈国军先生简历
    陈国军先生:男,1978年生,本科学历,中国注册会计师。曾任中山大学达
安基因股份有限公司财务主管,广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3
月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司董事、财务总监。
    陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    陈国军先生未持有御银股份的股份。
    3、徐德银先生简历:
    徐德银先生,男,1976 年生,本科学历。曾任职于雅思商务、广东金宇恒
科技有限公司担任研发中心经理。2006 年 3 月加入广州御银科技股份有限公司,
现任公司副总经理。
    徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    徐德银先生未持有御银股份的股份。
                                                                        
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    4、李克福先生简历
    李克福先生,男,1968 年生,本科学历。2003 年 4 月加入广州御银科技股
份有限公司,历任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监。现任
公司副总经理。
    李克福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李克福先生未持有御银股份的股份。
    5、周用芳女士简历
    周用芳女士:女,1979 年生,本科学历,会计师、审计师、国际注册内部
审计师(CIA)。曾在广州番禺得意精密电子工业有限公司、广州百客蛮好酒店
管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任职,2010 年 7 月加入广州御银
科技股份有限公司,现任公司副总经理。
    周用芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    周用芳女士未持有御银股份的股份。
    6、余咏芳女士简历:
    余咏芳女士,女,1986年生,本科学历,会计师。2010年9月加入广州御银
科技股份有限公司,现任公司证券部副经理、证券事务代表。2013年9月取得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    余咏芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    余咏芳女士未持有御银股份的股份。
    7、李佳莹女士简历:
    李佳莹女士,女,1980 年生,本科学历,学士学位,会计师、国际注册内
                                                                        
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部审计师(CIA)。2006 年 4 月至 2012 年 8 月任职于广东百脑汇商业设施管理租
赁有限公司财务部稽核课课长;2012 年 8 月至 2013 年 6 月任职于博创机械股份
有限公司内控审计部经理,负责 IPO 筹建内控审计模块,搭建内控审计体系;
2013 年 6 月至 2017 年 6 月任职于广州大通机械集团公司审计副总裁兼董事会秘
书;2017 年 6 月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司审计部经理。
    李佳莹女士长期从事财务及内部审计工作,具有丰富的财务知识及内部审计
知识,清晰的逻辑思维,能洞察事件把控风险节点,具备担任审计部负责人的条
件。李佳莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李佳莹女士未持有御银股份的股份。

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