御银股份:第六届监事会第一次会议决议公告

第六届监事会第一次会议决议公告
                   广州御银科技股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议
于 2018 年 6 月 1 日上午 10:00 以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及
相关资料已于 2018 年 5 月 21 日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁
晓芹女士主持,公司监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
    一、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    同意选举梁晓芹女士为公司第六届监事会主席(简历附后)。任期三年,自
本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、备查文件
    与会监事签字盖章的第六届监事会第一次会议决议;
    特此公告。
                                        广州御银科技股份有限公司
                                                监 事 会
                                              2018年06月01日
                                                                        
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附件 2:
    梁晓芹女士简历:
    梁晓芹女士,女,贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理
师、经济师。2001年加入公司,现任公司人力行政中心总监,第五届监事会主席。
    梁晓芹女士与御银股份聘任的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    梁晓芹女士未持有公司股份。

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