御银股份:第六届董事会第五次会议决议公告

                                                  第六届董事会第五次会议决议公告



证券代码:002177        证券简称:御银股份           公告编号:2018-061号


                 广州御银科技股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议
于 2018 年 11 月 29 日 17:00 在公司会议室以现场和通许表决相结合的方式召开,
召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 11 月 19 日以传真方式送达各位董
事。公司董事 5 人,参加表决的董事 5 人,公司董事梁行先生以通讯表决的方式
参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议由董事长谭骅先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会
议审议通过如下决议:


    一、审议《关于补选第六届董事会四个专门委员会委员的议案》
    为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作,充分发挥其职
能,根据公司董事会成员张华先生的增选情况,同意对公司第六届董事会专门委
员会委员进行相应调整,补选张华先生为审计委员会委员、战略委员会委员、提
名委员会主任、薪酬与考核委员会主任。任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满时止。
    补选完成后,公司第六届董事会专门委员会组成人员如下:
    1、审计委员会委员:刘国常先生、张华先生、谭骅先生;主任委员为刘国
常先生。
    2、战略委员会委员:谭骅先生、陈国军先生、张华先生;主任委员为谭骅
先生。
    3、提名委员会委员:张华先生、刘国常先生、谭骅先生;主任委员为张华
先生。
    4、薪酬与考核委员会委员:张华先生、刘国常先生、陈国军先生;主任委
员为张华先生。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第五次会议决议;
特此公告。




                                         广州御银科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2018 年 11 月 29 日

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