御银股份:关于2018年证券投资情况的专项说明

                                                                     关于 2018 年证券投资情况的专项说明



          证券代码:002177               证券简称:御银股份                公告编号:2019-017号




                                   广州御银科技股份有限公司
                        关于 2018 年证券投资情况的专项说明

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


                  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录
          第 2 号—定期报告披露相关事项》有关规定的要求,广州御银科技股份有限公司
          (以下称“公司”)董事会对 2018 年度证券投资情况进行了认真核查,现将有关
          情况说明如下:
                  一、证券投资审议批准情况
                  公司于 2018 年 01 月 02 日召开的第五届董事会第二十一次会议及 2018 年 1
          月 18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资
          金进行证券投资的议案》:同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影
          响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用部分自有闲置资金用于证券
          投资,投资总额度不超过 50,000 万元人民币,该额度可循环使用,使用期限为
          自股东大会审议通过本次证券投资之日起 3 年内有效。


                  二、2018 年度公司证券投资情况
                                                                                             单位:元
资产   初始投      本期公允价      计入权益的累计   报告期内     报告期内售    累计投资                    资金
                                                                                             期末金额
类别   资成本      值变动损益        公允价值变动   购入金额       出金额        收益                      来源
       406,767,    -29,930,969.6                    1,154,557,   1,055,085,8   -23,913,54   385,842,757.   自有
股票                                         0.00
         486.03                5                       924.83          54.42         9.24             48   资金
       406,767,    -29,930,969.6                    1,154,557,   1,055,085,8   -23,913,54   385,842,757.
合计                                         0.00                                                           --
         486.03                5                       924.83          54.42         9.24             48



                  三、公司关于证券投资内控制度执行情况
                  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
                                                                                      第 1 页 共 2 页
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板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,制定
了《证券投资内控制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施,规范公司
包括证券投资在内的风险投资行为,有利于公司防范证券投资风险,保证资金的
安全和有效增值。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没
有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时,公司持续跟
进市场环境的变化,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模,严格规避
风险的发生。
    2018 年度,公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作,
未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。


    四、独立董事的意见
    经认真审查,公司证券投资均履行了相应的审批程序,内部设有严格的决策
程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行。证券投资使用自有资金进行投
资,未使用募集资金进行投资,并严格控制投资的资金规模,未影响公司正常经
营。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、盈亏情况、决策程序等进
行审核,有效降低了投资风险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。
    我们一致认为,公司 2018 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求,公
司内部制度完善,决策程序科学,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    特此说明




                                             广州御银科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2019年04月24日




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