御银股份:第六届监事会第六次会议决议公告

                                                     第六届监事会第六次会议决议公告



证券代码:002177            证券简称:御银股份          公告编号:2019-029号




                    广州御银科技股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议
于 2019 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及
相关资料已于 2019 年 8 月 19 日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁
晓芹女士主持,公司监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:


       一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       公司本次会计政策变更符合财政部要求,并按法律法规及《公司章程》履行
了相应的审议程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因
此同意本次会计政策变更。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
的《关于会计政策变更的公告》。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


       二、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
       经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
       公司 2019 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第六届监事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。




                                  广州御银科技股份有限公司
                                          监 事 会
                                        2019年08月29日




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