御银股份:第六届董事会第八次会议决议公告

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证券代码:002177        证券简称:御银股份           公告编号:2019-028号




                   广州御银科技股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
于 2019 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开,召开本次
会议的通知及相关资料已于 2019 年 8 月 19 日以传真方式送达各位董事。公司董
事 5 人,实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,
会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议审议通过如下决议:


    一、审议《关于会计政策变更的议案》
    本次公司会计政策变更是根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的要求进行的合理变更,仅对财务报表格式
和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标,符合相
关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,
不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2019 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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    三、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经公司审计委员会提名,董事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,同意聘
任刘明燕先生(简历详见附件)担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第六届董事会第八次会议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                       广州御银科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2019 年 08 月 29 日




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附件:
                          刘明燕先生个人简历
    刘明燕,男,1989年生,本科学历,学士学位,会计师、国际注册内部审计
师(CIA)。曾先后任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计部审计
员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱(北京)科技有限公司审计主管;
现任公司审计部经理。
    截至目前,刘明燕先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信
被执行人”。
    其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件,具备担任内部审计工作负
责人的能力,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




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