广州御银科技股份有限公司公司章程修订说明的公告

                   广州御银科技股份有限公司
                       章程修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    一、章程修订内容
    依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2008)》等相关法律法规
的规定,为规范公司运作,为保护投资者特别是中小投资者的合法权益,结合本
公司实际情况,董事会建议提请股东大会修改《公司章程》董事会成员结构的相
关条款内容,本章程修订须经公司股东大会审议通过后生效。
    具体说明及相应修订内容如下:
    原文:
    “第一百一十六条    董事会由五名董事组成,其中独立董事二名。”
    修订为:
    “第一百一十六条    董事会由五名董事组成,其中独立董事三名。”


    二、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第四届董事会第三次会议决议;
    特此公告。




                                      广州御银科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2012年8月27日




                                                                      

关闭窗口