云海金属:关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

证券代码:002182           证券简称:云海金属            公告编号:2019-18



                    南京云海特种金属股份有限公司
         关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
   1.本次解禁限售股数量为 70,422,538 股,占上市公司总股本的 10.89%。
   2.本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 4 月 1 日(星期一)。


    一、本次非公开发行及公司股本变化情况

    2015 年 11 月 20 日,公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通
过,2015 年 12 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准南京云海特种金属
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3011 号),核准本公司非公
开发行不超过 52,816,901 股新股。本次非公开发行向 2 名认购对象梅小明先生、上
海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)合计发行了人民币普通股 35,211,269 股,
其中向梅小明先生发行了 17,605,636 股,向上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限
合伙)发行了 17,605,633 股,上述股份已于 2016 年 3 月 23 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续,于 2016 年 3 月 31 日上市。公司
总股本从发行前的 288,000,000 股变更为 323,211,269 股。

    2017 年 2 月 25 日,公司披露了《云海金属:关于公司 2016 年利润分配及资本
公积金转增股本预案的预披露公告》(编号 2017-11),根据该方案,2016 年利润分
配方案为以 2016 年 12 月 31 日总股本 323,211,269 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金股利 1 元人民币(含税),并同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。转增后公司的总股本为 646,422,538 股。
    二、申请解除限售股东履行承诺情况
       1.梅小明先生承诺:本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票
之发行对象,认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,636 股股
份,本人承诺:自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起
36 个月内,不转让本人所认购的上述股份。
       2.上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺:本单位作为南京云海特
种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象,认购南京云海特种金属股份有限
公司非公开发行股票 17,605,633 股股份,本单位承诺:自南京云海特种金属股份有
限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内,不转让本单位所认购的上述股
份。
       截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。



       三、股份资金占用和违规担保情况

       截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形,公司也不存在对其进行违规担保的情形。



       四、本次解除限售股份的上市流通安排

       1.本次解禁的限售股上市流通日为 2019 年 4 月 1 日(星期一)。

       2.本次限售股上市流通数量为 70,422,538 股,占上市公司股份总数的 10.89%。

       3.本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名。
                                        所持限售股总数     本次解除限售股数量
    序号            股东全称
                                            (股)               (股)
1          梅小明                    35,211,272           35,211,272
           上海固信资产管理有限公
2          司-上海宣浦股权投资基 35,211,266              35,211,266
           金合伙企业(有限合伙)
                 合计             70,422,538              70,422,538
       五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
                      本次变动前                                 本次变动后
                                         本次变动股数
  项目         股份数量      占总股本                       股份数量     占总股本
                                             (股)
                (股)       比例(%)                        (股)     比例(%)
一、限售
             192,316,284    29.75        -70,422,538       121,893,746   18.86
流通股
二、非限
             454,106,254    70.25        70,422,538        524,528,792   81.14
售流通股
三、总股
             646,422,538    100          -                 646,422,538   100
份数


       六、不减持承诺
       梅小明先生承诺:自公司本次非公开发行股票解禁之日起至 2019 年 12 月 31
日止,不转让本人持有的公司股份。


       七、备查文件
       1.中小板上市公司限售股份上市流通申请表
       2.发行人股本结构和限售股份明细表
       3.深交所要求的其他文件
       4.梅小明先生承诺函


       特此公告。




                                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                                2019年3月28日

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