云海金属:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002182           证券简称:云海金属           公告编号:2019-39



                南京云海特种金属股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示:
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
   ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


   一、会议召开情况
    1.会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2.会议主持人:董事长梅小明先生
    3.会议召开方式及召开时间
    (1)现场会议时间:2019年6月24日(星期一)下午14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年6月24日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月23日(星期日)下午15:00至2019
年6月24日(星期一)下午15:00期间的任意时间。
    4.会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


   二、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东10人,代表股份196,783,115股,占上市公司总股份
的30.4419%。
     其中:通过现场投票的股东7人,代表股份161,372,049股,占上市公司总股份
的24.9639%。
    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 35,411,066 股,占上市公司总股份的
5.4780%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 3,812,294 股,占上市公司总股份的
0.5898%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 3,612,494 股,占上市公司总股份的
0.5588%。
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 199,800 股,占上市公司总股份的 0.0309%。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决,结果如下:

    1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产 5 万吨铝中间合金和 5
万吨高性能铝合金棒材项目的提案》
    同意 196,744,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9805%;反对 38,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,773,894 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9927%;反对 38,400 股,
占出席会议中小股东所持股份的 1.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.审议《关于公司投建年产 10 万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的提案》
    同意 196,744,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9805%;反对 38,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,773,894 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9927%;反对 38,400 股,
占出席会议中小股东所持股份的 1.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产 30 万吨硅铁合金项
目的提案》
    同意 196,744,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9805%;反对 38,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,773,894 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9927%;反对 38,400 股,
占出席会议中小股东所持股份的 1.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司 2019 年度日常关联交易的提案》
    同意196,744,715股,占出席会议所有股东所持股份的99.9805%;反对38,400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意3,773,894股,占出席会议中小股东所持股份的98.9927%;反对38,400股,
占出席会议中小股东所持股份的1.0073%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    关联股东宝钢金属有限公司对本提案回避表决。


    四、律师见证情况
    1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    2.见证律师:侍文文、张翔
    3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
   五、备查文件
   1.南京云海特种金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
   2.国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2019年6月25日

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