云海金属:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002182              证券简称:云海金属          公告编号:2019-45


                南京云海特种金属股份有限公司
        关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年7月29日召
开公司2019年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股
东大会的相关事项通知如下:
       一、会议召开基本情况
    1.会议届次:2019 年第三次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十次会议决议召开本次股
东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
    4.会议召开时间
    (1)现场会议时间:2019 年 7 月 29 日(星期一)下午 14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 7 月 29 日(星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 28 日(星期日)下
午 15:00 至 2019 年 7 月 29 日(星期一)下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2019 年 7 月 23 日
    7.会议出席对象
    (1)截至 2019 年 7 月 23 日下午 15 时收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席
本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山东路 9 号,三楼会议室。


       二、会议审议事项
    1.审议《关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的提
案》
    上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2019 年 7 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第五届董事会第
十一次会议相关公告。
    以上提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决情况
单独计票。


       三、提案编码
                                                             备注
        提案编码               非累积投票提案名称    该列打勾的栏目可以
                                                             投票
        1.00          关于公司签订重庆博奥镁铝金属             √
                      制造有限公司股权转让协议的提
                      案


       四、出席会议登记办法
    1.登记方式:
    (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
    (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
    (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
    (5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在 2019 年 7 月
26 日 16:00 前送达或传真至公司证券部)。
    2.登记时间:2019 年 7 月 26 日(星期五)上午 8:30—11:30,下午 13:
00—16:00;
    3.登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号,南京云海特种金属股
份有限公司证券部。


       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。


       六、其他事项
    1.会议联系方式
    地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公
司证券部
    邮政编码:211200
    联系电话:025-57234888-8153、025-57234888-8019
    传真:025-57234168
    联系人:边玉玺
    2.出席会议者食宿及交通费用自理。
    3.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
    附件二:授权委托书格式


    七、备查文件
    1.第五届董事会第十一次会议决议。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 7 月 10 日
附件 1

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362182    投票简称:云海投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


     二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 7 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 28 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 7 月 29 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:

                               授权委托书
    兹委托           先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人:


    委托人身份证或营业执照号码:


    委托人股东账号:                          委托人持股数:


    受托人签名:                              受托人身份证号码:


    委托人(签名或盖章):                    委托日期:


    本次股东大会议案的授权表决情况:
                                                 备注         同意   反对   弃权
                                               该列打勾
 提案编码          非累积投票提案名称
                                               栏目可以
                                                 投票
               关于公司签订重庆博奥镁铝金
    1.00       属制造有限公司股权转让协议          √
               的提案

    注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。每项均为单选,多选或不选无效;
    2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□    否□ )可以按照自
己的意思表决。
    3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本
委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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