云海金属:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002182          证券简称:云海金属           公告编号:2019-46

              南京云海特种金属股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第五届
董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 24 日在公司会议室以现场形式召开,会议通
知已于 2019 年 7 月 10 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员,并通过电话确认。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案:
    一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2019 年半年度报
告及摘要的议案》
    公司《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019
年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                           南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2019 年 7 月 26 日

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