云海金属:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002182           证券简称:云海金属           公告编号:2019-49



                 南京云海特种金属股份有限公司
            2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示:
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1.会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2.会议主持人:董事长梅小明先生
    3.会议召开方式及召开时间
    (1)现场会议时间:2019年7月29日(星期一)下午14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年7月29日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月28日(星期日)下午15:00至2019
年7月29日(星期一)下午15:00期间的任意时间。
    4.会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东12人,代表股份208,878,938股,占上市公司总股份
的32.3131%。
    其中:通过现场投票的股东7人,代表股份161,372,049股,占上市公司总股份的
24.9639%。
    通 过 网 络 投 票的 股 东 5 人 , 代 表 股份 47,506,889 股 , 占 上 市公 司 总 股份 的
7.3492%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份15,908,117股,占上市公司总股份的
2.4609%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,612,494股,占上市公司总股份的
0.5588%。
    通 过 网 络 投 票的 股 东 4 人 , 代 表 股份 12,295,623 股 , 占 上 市公 司 总 股份 的
1.9021%。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决,结果如下:
    1.审议《关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的提案》

    同意 208,878,938 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 15,908,117 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、律师见证情况
    1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    2.见证律师:侍文文、张翔
    3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。


   五、备查文件
   1.南京云海特种金属股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
   2.国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2019年7月30日

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