云海金属:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002182               证券简称:云海金属        公告编号:2020-25


                南京云海特种金属股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
次会议于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于 2020

年 5 月 12 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通
过电话确认。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席
了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的
相关规定。
       会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案:
       一、审议并通过了《关于公司变更并购基金合伙人暨重新签订合伙协议的议
案》

       合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司参与设立的并购
基金,经合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)全体合伙人协商,
全体合伙人签署了《合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)全体合
伙人变更决定书》。根据变更决定书,合伙人之一上实上投领华投资基金退出合
伙企业,公司增加出资 2500 万元,另一合伙人巢湖市城镇建设投资有限公司增

加出资 2500 万元,变更后合肥信实的注册资本仍为 15100 万元。
       本次变更后合伙人及出资情况如下表:
序                                                     认缴出资额
                  合伙人名称                合伙性质                出资比例
号                                                     (万元)
1       巢湖市城镇建设投资有限公司        有限合伙人      7500       49.67%
2       南京云海特种金属股份有限公司      有限合伙人      7500       49.67%
2       巢湖信实云海投资管理有限公司      普通合伙人       100        0.66%
                    合计                                 15100      100.00%
    此外,变更后的合伙企业合伙期限为 6 年。全体合伙人签署新的《合肥信
实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议书》以及相关文件。
    议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司变更并购基

金合伙人暨重新签订合伙协议的公告》。
    议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2020 年 5 月 20 日

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